Rà soát các bất động sản, vốn góp, cổ phần... của ông Trịnh Văn Quyết và người thân

Ngày 14/4, thông tin từ Báo Thanh niên, UBND một số tỉnh, thành phố đã có văn bản chỉ đạo sở Tài nguyên - Môi trường, sở KH-ĐT, sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát các thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết và người thân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạm dừng biến động tài sản các cá nhân, tổ chức liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và hai người em gái, gồm bà Trịnh Thị Thuý Nga, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán BOS và bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán FLC… để phục vụ điều tra.

Văn bản C01 nêu rõ căn cứ theo quy định bộ luật Hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự, C01 đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho C01 về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên các cá nhân và các công ty liên quan đến cá nhân nêu trên.

Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 4, C01 cũng có văn bản đề nghị 8 ngân hàng, bao gồm Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPbank, BIDV, VIB SHB và NCB đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra. 

Từ ngày 29/3 - 8/4, C01 đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thuý Nga, Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT FLC, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS và bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS.để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.