“Các bản sao kê tài khoản của 4 cá nhân mà phía Vietinbank gửi cho tòa có nhiều điểm nghi vấn, chúng tôi có quyền nghi ngờ những bản sao kê này là giả”, một luật sư bào chữa cho 1 trong 10 cựu lãnh đạo Navibank tại tòa.
Năm 2021, Tân Hoàng Minh đã mua lại hai khu đất 34 ha ở Bãi Trường, Phú Quốc để phát triển quẩn thể du lịch, giải trí khoảng 1 tỷ USD. Đến nay, dự án này rơi vào hoang hóa, các bất động sản bên trong lần lượt được ngân hàng rao bán tài sản thế chấp.