Trong số những sếp lớn doanh nghiệp bị xử phạt lần này có ông Trần Minh Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIG và ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT Dầu khí Thái Dương.
Công ty Kỷ Nguyên Mới là doanh nghiệp mua lại khu đất kem 35 Tràng Tiền từ PVcomBank. Chủ doanh nghiệp này đã và đang đầu tư các dự án bất động sản lớn.