Ông Đào Minh Việt (59 tuổi) và bà Trần Thị Nguyệt (50 tuổi), cùng nguyên là thủ quỹ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre, bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một bên liên quan của SeABank, đã rút ra phần lớn lượng tiền gửi tại ngân hàng này để phục vụ dự án ở Đông Anh cũ.