Thu gần 900 tỷ đồng trong vụ án Shark Bình

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), 44 tuổi, và 9 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, ông Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số người "có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số" thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "tiền số AntEx" - được lưu giữ trên ví điện tử binance. Tiền góp vốn ban đầu 5 tỷ, trong đó ông Bình là 2 tỷ.

Nhóm này có mục đích bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Để vận hành dự án tiền số AntEx, Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án. Trong đó có các chi phí như trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet.

Nhóm ông Bình dự kiến bán tổng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Cuối năm 2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Ông cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Động thái này được cho là để tránh xảy ra tình trạng bán tháo để rút vốn khỏi dự án, gây sụt giảm giá trị.

Nhà chức trách cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau.

Tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của các nhà đầu tư.

Công an xác định Shark Bình và cộng sự sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, "chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn".

"Shark Bình có rất nhiều vi phạm"

Chiều nay tại hội nghị thông tin về vụ án, đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết hiện nay Shark Bình và một nữ diễn viên vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Công an xác định 30.000 bị hại đã đầu tư khoảng 117 tỷ đồng vào đồng tiền ảo AntEx, tuy nhiên mới nhận được 4 đơn trình báo với tổng hơn 4 tỷ đồng.

Trong hệ sinh thái của NextTech, cơ quan điều tra cho rằng cổng thanh toán Ngân Lượng cũng "rất được chú ý" nên sẽ làm rõ hoạt động chuyển tiền tại đây.

"Shark Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội", đại tá Trung nói.

Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty Nextland

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Vì hành vi này ông Bình bị khởi tố thêm tội thứ hai là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên.