Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ là 20 tỉ đồng. Trước khi dừng bán hàng đa cấp, Thiên Ngọc Minh Uy đã có hàng loạt sai phạm liên quan đến hoạt động bán hàng này.
KCN Thanh Bình II giai đoạn 1 có tổng vốn gần 2.700 tỷ, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình. Đây là doanh nghiệp được góp vốn bởi GMG Việt Nam và Việt Phát.