Dựa vào quá trình điều tra, các chứng cứ, lời khai nhân chứng và quá trình xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, VKS cho biết đã đủ chứng cứ để kết tội Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ Vũng Tàu).
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình là chủ đầu tư KCN Châu Giang 2 và KCN Thanh Bình 2 - giai đoạn 1. Cả hai dự án này đều nằm trên địa bàn Hà Nam (cũ) với tổng vốn hơn 5.500 tỷ đồng.