Triệt phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Song Ngọc 20:47 | 19/12/2020
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an Thành phố Hà Nội trong việc đấu tranh, khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Triệt phá đường dây vận chuyển gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. (Ảnh: VGP/Thành Chung).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá: Thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an Thành phố đã tích cực, chủ động trong việc nắm tình hình, lập chuyên án điều tra và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can. 

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn là gần 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link
Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/triet-pha-vu-van-chuyen-trai-phep-30000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-4320201912184224905.htm

Kinh doanh
Tin giờ chót
Động thái mới của Sunshine tại Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City Động thái mới của Sunshine tại Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City
Dự án 18:47 | 04/11/2026
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Doanh thu bất động sản giảm 85%, lợi nhuận Khang Điền vẫn gấp rưỡi cùng kỳ nhờ đâu?
Doanh thu bất động sản giảm 85%, lợi nhuận Khang Điền vẫn gấp rưỡi cùng kỳ nhờ đâu?
9 tháng đầu năm, ngoài hoạt động cốt lõi, Khang Điền ghi nhận 4 khoản lãi lớn khác từ thoái vốn công ty con; lãi từ công ty liên kết Bình Trưng Mới; lãi từ bồi thường chấm dứt hợp đồng và lãi giao dịch mua rẻ Bất động sản An Lập.
Phát Đạt thoát lỗ nhờ bán cổ phần Cao ốc Hòa Phú, tổng tài sản vượt 38.200 tỷ đồng sau thương vụ Thủ Thiêm
Phát Đạt thoát lỗ nhờ bán cổ phần Cao ốc Hòa Phú, tổng tài sản vượt 38.200 tỷ đồng sau thương vụ Thủ Thiêm
Năng lực của MBLand Đà Nẵng - doanh nghiệp đề xuất hai dự án 10.500 tỷ đồng ở biển Mỹ Khê và Hội An
Liên kết nổi bật