Với vai trò là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm cùng đồng bọn đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ cho Oceanbank và “kéo theo” Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cũng bị mất trắng 800 tỷ đồng khi đầu tư vào ngân hàng này. Không chỉ có vậy, trong vụ án này còn có vợ, mẹ vợ, em vợ Hà Văm Thắm cùng thư ký HĐQT Oceanbank được Thắm cho đứng tên cổ đông, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc một số công ty sân sau để Thắm “điều khiển”.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.