Sau khi lấy giấy chủ quyền nhà đất thế chấp vay tiền, 2 chị em Thúy mượn lại bản chính giấy này rồi chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt tiền.
Global Invest được biết đến là chủ đầu tư khu căn hộ, văn phòng cao cấp Tplace 30A Lý Thường Kiệt ở quận Hoàn Kiếm cũ. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã và đang đầu tư ít nhất 4 dự án NOXH trên địa bàn Quảng Ninh.