Sau khi lấy giấy chủ quyền nhà đất thế chấp vay tiền, 2 chị em Thúy mượn lại bản chính giấy này rồi chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt tiền.
Mảnh đất tại ngã ba đường Nguyễn Huy Tưởng - Lê Văn Thiêm, nơi đang đặt trụ sở Tập đoàn An Thịnh, nằm trong danh sách thí điểm xây dựng nhà ở thương mại trên các loại đất khác.