Sau khi lấy giấy chủ quyền nhà đất thế chấp vay tiền, 2 chị em Thúy mượn lại bản chính giấy này rồi chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt tiền.
Trong số dự án nằm trong danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, có nhiều nơi hiện tại hoặc trước đây từng là nhà máy, xí nghiệp.