Bắt giám đốc công ty đa cấp lừa hàng vạn người

Ngày 31/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, cùng 2 phó giám đốc công ty này là Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người thứ 4 bị khởi tố về cùng hành vi trên nhưng được cho tại ngoại là kế toán trưởng công ty Hoàng Hải Yến.

Hình mang tính minh họa. Ảnh: Đầu Tư Chứng Khoán.

Nhóm bị can này bị cáo buộc đã lừa đảo hàng vạn người để chiếm đoạt khoảng 700 tỷ đồng thông qua việc dụ dỗ bị hại tham gia bán hàng đa cấp.

Theo điều tra, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long có sở chính tại phường Trung Hòa (Công ty Thăng Long - Cầu Giấy, Hà Nội), được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày cuối năm 2014. Quá trình hoạt động, công ty này thành lập 21 đại lý trên phạm vi toàn quốc với hàng trăm nghìn người tham gia.

Tháng 8/2016, Công ty Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, (Bộ Công Thương) phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài việc không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung, doanh nghiệp ty còn ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện.

Bên cạnh đó là việc duy trì nhiều hơn một hợp đồng bán hàng đa cấp đối với cùng một người tham gia và không thực hiện nghĩa vụ thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Sau đó một tháng, Cục Quản lý cạnh tranh đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thăng Long, đồng thời yêu cầu công ty này có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia theo quy định.

Điều tra xác minh các sai phạm ở công ty này, cơ quan chức năng còn phát hiện việc đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm và cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định công ty đa cấp do ông Phạm Ngọc Tuân làm giám đốc có biểu hiện lừa đảo, dụ dỗ hàng vạn người dân tham gia. Sau khi thu của khách hàng khoảng 700 tỷ đồng, công ty không có khả năng hoàn trả.

Nhân chứng kể lại giây phút cụ ông 76 tuổi rút súng bắn chết người Các nhân chứng vụ cụ ông 76 tuổi bắn chết người đàn ông ở Bình Dương cho rằng, hung thủ đã chuẩn bị từ trước ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đặt vé Early Bird
(giảm giá 30%) Dự báo của bạn
về nửa cuối năm 2026