Các TCTD bị phạt 2,4 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Cụ thể, các TCTD đã bị thanh tra 114 cuộc (111 cuộc theo kế hoạch, 3 cuộc đột xuất) và kiểm tra 95 cuộc (55 cuộc theo kế hoạch, 40 cuộc đột xuất).

Kết quả phát hiện một số tồn tại, sai phạm của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như: vi phạm về giới hạn cấp tín dụng; vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; vi phạm điều kiện vay vốn; thẩm định, xét duyệt cho vay; hồ sơ vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; định giá tài sản bảo đảm; vi phạm về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả...

Trên cơ sở những sai phạm được phát hiện, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số số tiền phạt 2,4 tỷ đồng và tịch thu 6.000 USD tang vật.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2016, đơn vị đã thực hiện 1.250 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 955 cuộc thanh tra (879 cuộc theo kế hoạch, 76 cuộc đột xuất) và 295 cuộc kiểm tra (86 cuộc theo kế hoạch, 209 cuộc đột xuất). Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 121 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt 8,4 tỷ đồng và hình thức phạt bổ sung là tịch thu 26.721 nhân dân tệ.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)