Cựu Giám đốc lừa hơn 30 tỷ của ngân hàng lĩnh án

Theo cáo trạng, năm 2003, Công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng (viết tắt là Cty Mạnh Hùng) được thành lập gồm 2 cổ đông là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ở tổ 22, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1975, em trai Hùng) trong đó Hùng giữ vai trò là Giám đốc.

Đến năm 2010, Hùng làm thủ tục thành lập thêm 2 công ty nhưng nhờ người thân đứng tên. Trong đó, bị cáo nhờ Đào Thị Liên (43 tuổi) làm Giám đốc kiêm kế toán Công ty TNHH cơ kim khí Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, em gái Hùng) đứng danh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.

Sau đó, Hùng sử dụng tư cách 2 pháp nhân trên để đăng ký con dấu, in hóa đơn giá trị gia tăng, mở tài khoản tại các ngân hàng. Thực tế, Cty cơ kim khí và Cty CTTB môi trường không có việc góp vốn, không có hoạt động kinh doanh, không có hàng hóa.

Các bị cáo tại tòa.

Trong thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 1/2012, Nguyễn Mạnh Hùng đã sử dụng tư cách pháp nhân của 3 công ty trên lập hồ sơ khống vay vốn từ các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank), Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM (HD Bank) với số tiền lên tới hơn 31 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng còn thuê người làm 87 cục bê tông giả thép inox dạng cuộn, nguyên đai, nguyên kiện làm tài sản đảm bảo thế chấp vay tiền ngân hàng.

Cơ quan chức năng xác định, mọi hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế đều do Hùng đứng ra điều hành và quản lý con dấu. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hùng trực tiếp đứng ra lập hồ sơ vay vốn và tự hợp thức hóa bằng các hợp đồng kinh tế mua, bán inox giữa Cty Mạnh Hùng và Cty cơ kim khí và Cty CTTB môi trường do Hùng tự soạn thảo.

Hùng sử dụng các mẫu chữ ký của Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Xuân được khắc sẵn, đóng vào các hợp đồng. Hùng cũng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.

Cơ quan chức năng xác định tháng 9/2011-1/2012, Hùng đã dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á… Trong đó Liên và Xuân giữ vai trò giúp sức.

Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một ngày. Tuy nhiên, sau khi đưa vụ án ra xét xử, chiều 9/1, HĐXX tạm nghỉ ở phần xét hỏi, đến hôm nay 10/1/2017, TAND TP Hà Nội tiếp tục làm việc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Hùng tù chung thân, bị cáo Liên 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Xuân 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.