Đại án tại Oceanbank: Ông Hà Văn Thắm sắp hầu tòa

Bên lề hành lang Quốc hội sáng 25/10, Thứ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Lê Quý Vương – Đoàn biểu Đoàn Hưng Yên cho biết, theo dự kiến trong tháng 12 tới sẽ đưa ra xét xử vụ đại án kinh tế xảy tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Hiện hồ sơ vụ án đang được cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thiện để tháng 12 tới xét xử theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Đây là vụ án rất phức tạp, vụ án điển hình trong hoạt động ngân hàng”, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, vụ án Hà Văn Thắm là có sự tham gia của nhiều người, dưới sự chỉ đạo của một nhóm lợi ích, cá nhân chỉ đạo một nhóm thông qua hoạt động ngân hàng.

Tướng công an cho hay, vụ án Hà Văn Thắm đang làm tiếp giai đoạn hai. Cơ quan điều tra đã bắt thêm một số đối tượng.

Cơ quan công an xác định làm triệt để, không có vùng cấm trong các vụ án hình sự, nhất là các đại án.

Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank. Trong quá trình điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sân sau, Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Số tiền này được cựu Chủ tịch Oceanbank sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để xảy ra hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này đối với ngân hàng, Nhà nước và các cổ đông liên quan hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, đại diện theo pháp luật của Oceanbank, Ban giám đốc Oceanbank, lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở hội sở xuống đến lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch và các đối tượng liên quan khác.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank.

Hành vi của Hà Văn Thắm bị cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.