Đề nghị truy tố đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã'

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ qua VKSND tối cao đề nghị ra cáo trạng truy tố hai bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Họ gồm: Phan Bá Tòng (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH XNK Thiên Mã và Trần Thị Diễm (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nguyên kế toán trưởng công ty này.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH XNK Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) trụ sở chính tại KCN Trà Nóc II, TP Cần Thơ.

Đại gia Phan Bá Tòng thời còn hoành tráng với siêu xe.

Công ty Thiên Mã bắt đầu có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ từ năm 2008 trong đó có 2 loại tín dụng là tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu.

Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu, xin vay vốn VDB Cần Thơ và đã sử dụng số tiền vay không đúng mục đích, đến nay không có khả năng trả nợ cho VDB.

Đến tháng 12/2010, Tòng không trả được nợ cho VDB số tiền trên 256 tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ, Tòng tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ mua bán cá khống và sử dụng hồ sơ này để vay vốn tại VDB Cần Thơ… Cơ quan điều tra xác định, đến ngày 31/3/2016, tổng dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỷ đồng.

Toàn bộ dư nợ nói trên theo kết luận điều tra đã được VDB Cần Thơ phân loại vào nhóm nợ có khả năng mất vốn, công ty không có khả năng trả nợ, các tài sản đảm bảo không đủ để tất toán các khoản vay gốc và lãi.

Công an cũng kết luận bị can Diễm giúp sức cho Tòng lừa đảo bằng cách lập báo cáo tài chính giả với kết quả từ kinh doanh thu lỗ chuyển thành có lãi để công ty đủ điều kiện xin vay vốn tại VDB Cần Thơ trong các năm 2009-2011; ký duyệt vào phần kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay của Công ty Thiên Mã…

“Mặc dù không được hưởng lợi trực tiếp từ việc này nhưng hành vi của Diễm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức”, công an kết luận.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%