Địa ốc Chiến Binh Thép có dấu hiệu bất thường liên quan Công ty Alibaba

Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố, chiều 20/9, Công an TP HCM phối hợp Bộ Công an khám xét Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty Chiến Binh Thép) tại 148/1 Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (TP HCM).

Công ty Chiến Binh Thép bị khám xét vào chiều 20/9. (Ảnh tư liệu: CTV).

Công ty Chiến Binh Thép có tên giao dịch là Chien Binh Thep Real Estate với lĩnh vực đăng kí kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 20/4/2018, người đại diện là ông Trần Huy Phúc, có trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Hồi tháng 8, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hóa đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Công ty Alibaba, trong đó có Công ty Chiến Binh Thép.

Bên cạnh đó còn có 9 công ty khác: Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; Công ty cổ phần Ali Xanh; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali.

Qua kiểm tra, có đến 7 trong số 10 công ty trên cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP HCM) đặt văn phòng chi nhánh.

Lực lượng CSCĐ phong tỏa công ty Chiến Binh Thép để lực lượng chức năng khám xét chiều 20/9.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào.

Thông báo về in hóa đơn, đăng kí thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - địa chỉ đăng kí hoạt động của Công ty Alibaba.

Qua kiểm tra, Giám đốc Công ty Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng kí kinh doanh đối với 7/10 công ty trên.