Điều tra bổ sung vụ làm giả 32 sổ đỏ lừa vay hơn 80 tỉ đồng

Theo điều tra, từ năm 2008 - 2014, bà Trần Thị Lệ Thu (51 tuổi, ngụ Bình Dương) thuê người khác làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do chồng, con, cháu, hàng xóm bà Thu đứng tên) với giá 50 triệu đồng/giấy và các văn bản xác minh tình trạng bất động sản, hợp đồng công chứng...

Sau đó, bà Thu “lót tay” cho cán bộ ngân hàng để được vay tiền. Với hành vi trên, bà Thu chiếm đoạt của Agribank chi nhánh Sở Sao (TX.Bến Cát) 9,5 tỉ đồng; Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương 77,7 tỉ đồng (đã trả được 14,1 tỉ đồng); cầm cố vay của 2 cá nhân khác trên 7,5 tỉ đồng. Năm 2014, một cá nhân cho bà Thu vay tiền phát hiện giấy tờ giả nên làm đơn tố cáo. Đầu năm 2015, bà Thu bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương còn khởi tố bà Lê Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao) và Nguyễn Vĩnh Linh (nguyên trưởng phòng tín dụng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Phương (nguyên cán bộ tín dụng) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra còn khởi tố nhiều cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Thu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, bà Thu còn khai nhận đã nhiều lần “lót tay” cho một số cán bộ Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương. Do đó, sau khi nhận được kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, tách vụ việc ở chi nhánh ngân hàng này thành một vụ án riêng.