Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện các qui định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đáng chú ý là Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Group) và doanh nghiệp liên kết là Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Bình Thuận, trong thời gian kiểm tra từ 24/10-25/12/2019, chủ đầu tư đã triển khai công tác san nền, xây dựng hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1 m sâu 30 m.

Đối với tiến độ này, Sở Xây dựng Bình Thuận cho rằng, chủ đầu tư đã thực hiện dự án tương đối phù hợp với qui định tại Giấy chứng nhận đầu tư (quý III/2019 đến quí IV/2019: chuẩn bị đầu tư, thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; quý I/2020: khởi công xây dựng).

CĐT cũng cho biết, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa kí hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Tuy nhiên Sở Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm như tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án CĐT vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel.

Đặc biệt, qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân về việc CĐT và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức kí kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng kí nguyện vọng.

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10/6/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Ngoài ra, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. Đây là 2 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Và cả 2 doanh nghiệp trên chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kì hàng tháng về Sở Xây dựng theo qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (CĐT) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kì về Sở Xây dựng theo qui định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng cũng cho biết, Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các qui định về phòng chống rửa tiền theo qui định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Kết luận cho biết, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy CĐT đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lí theo qui định của Luật Xây dựng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các qui định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Phòng, chống rửa tiền như đã nêu trên.

Trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lí vi phạm theo qui định pháp luật.

Theo đó, Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lí vi phạm theo qui định đối với việc huy động vốn, việc mua bán căn hộ không đúng qui định.