Tin tưởng vào cơ ngơi bề thế của gia đình Tuyền (38 tuổi, ngụ Trà Vinh), nhiều hụi viên và người dân đã tham gia chơi hụi và cho vay tiền, với tổng số tiền 22 tỷ đồng.
Do đặt cọc mua bất động sản tại một dự án phân lô bán nền đất nông nghiệp, công ty con do VietABank nắm 100% vốn đã phát sinh khoản phải thu khó đòi kéo dài, phải trích lập dự phòng rủi ro 100%.