Kê biên lượng lớn bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Nguyên Ngọc 19:56 | 29/02/2024
Giai đoạn điều tra và truy tố, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.

Tòa án nhân dân TP HCM sẽ bắt đầu mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ ngày 5/3 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 4.

Giai đoạn điều tra và truy tố, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.

Thu giữ hơn 646 tỷ đồng và 15 triệu USD

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ tiền mặt gần 591 tỷ đồng và xấp xỉ 15 triệu USD. Đây là số tiền mà Trương Mỹ Lan dùng để nhận chuyển nhượng dự án (Green Hill Quy Nhơn, Khu dân cư Chợ Mới), giao các cá nhân nắm giữ và một số bị can khác nộp khắc phục hậu quả (bao gồm cả bị can Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan). Trong giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hơn 55 tỷ đồng của các bị can.  

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại ngân hàng, với tổng số tiền bị phong tỏa trên 1.869 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD.

Kê biên hàng nghìn bất động sản

Về các giao dịch tài sản là bất động sản, cơ quan điều tra đã tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng; 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản đối với các bị can còn lại; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại Quảng Ninh (liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu).

Đối với 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại dự án khác thuộc địa bàn huyện.

UBND tỉnh Long An sẽ chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch 8 tài khoản của CTCP Sài Gòn Kim Cương mở tại SCB chi nhánh Sài Gòn và một tài khoản mở tại SCB chi nhánh Cống Quỳnh, tổng số tiền gần 790 tỷ đồng.

Kê biên cổ phần tại SCB và 5 pháp nhân

Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên gần 856 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ; kê biên 138 triệu cổ phần tại 5 công ty (CTCP Vận tải Hàng không Miền Nam, CTCP Đầu tư Satsco Miền Bắc, CTCP Đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc; CTCP Địa ốc Đông Á, CTCP T&H Hạ Long); ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần tại CTCP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 22 tài sản khác gồm: Một du thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và bà Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và các đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2012 - tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế từ 85% đến 91,5% cổ phần tại SCB; cùng các bị can khác lập lượng hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.

Trong đó, giai đoạn 2012 - 2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB. Dư nợ còn lại tới ngày 17/10/2022 gần 132.250 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.

Giai đoạn 9/2/2018 - 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB gần 304.100 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền gần 129.400 tỷ đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link
Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ke-bien-luong-lon-bat-dong-san-lien-quan-den-ba-truong-my-lan-432024229195635234.htm

Chủ đầu tư
Tag:
Tin giờ chót
Ninh Bình đấu giá 76 lô đất tại phường Nam Hoa Lư, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2 Ninh Bình đấu giá 76 lô đất tại phường Nam Hoa Lư, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2
Đấu giá - Đấu thầu 15:19 | 23/10/2026
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.
Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê, phù hợp định hướng mới của Trung ương
Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê, phù hợp định hướng mới của Trung ương
Handico chuẩn bị hoàn thành dự án chung cư 17 tầng ven sông Hồng, phường Lĩnh Nam
Liên kết nổi bật