Khởi tố đại gia thủy sản lừa đảo chiếm đoạt 100 tỉ đồng của ba ngân hàng

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Lê Thị Hạc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thủy sản Minh Hiếu và chồng là ông Ngô Chí Dũng, Phó Giám đốc công ty để điều tra, làm rõ về hành vi Gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Út, thủ quĩ của Thủy sản Minh Hiếu.

Cơ quan điều tra cho biết trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, bà Hạc cùng chồng là Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lí các công ty này.

Để làm thủ tục vay vốn, hai vợ chồng Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.

Với thủ đoạn này, nhóm bị can đã chiếm đoạt của chi nhánh các ngân hàng hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD (tương đương khoảng 4,6 tỉ đồng).

Theo Báo Pháp luật TP HCM, ba ngân hàng bị nhóm đối tượng này chiếm đoạt gồm Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Cà Mau. 

Trước đó, cuối năm 2016, ông Dũng, bà Út và bà Huỳnh Thanh Đoàn, kế toán trưởng Thủy sản Minh Hiếu, từng bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo đối với ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bạc Liêu.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tự ý bán tài sản thế chấp tại ngân hàng này khi chưa tất toán. Cả ba người này được tại ngoại vào tháng 11/2019.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đặt vé Early Bird
(giảm giá 30%) Dự báo của bạn
về nửa cuối năm 2026