Loạt lãnh đạo Thuduc House bị bắt tạm giam liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại địa bàn TP HCM và các tỉnh phía nam.

Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên, trong đó có ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) đã gây xôn xao dư luận trưa hôm nay (ngày 25/11). 

Kết quả điều tra xác định ông Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Đồng thời, các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để móc nối với các đối tượng tại CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam (Sài Gòn Tây Nam) lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 153,2 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng Phòng Kinh doanh tại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các đối tượng đang giữ các chức vụ quan trọng tại Thuduc House, gồm ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc); bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu kiêm Giám đốc CTCP Thuduc Wood) cùng ông Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng). 

Trước đó, ông Chinh và ông Hoàng đã hoàn tất bán cổ phiếu, giảm sở hữu tại Thuduc House. Vào cuối tháng 9, ông Chinh đã từng nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe. Ngày 23/11, ông Hoàng cũng nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Bên cạnh nhóm Thuduc House, danh sách bị bắt tạm giam còn có ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.