Nhân viên rút trái phép 18 tỉ đồng của công ty thanh toán điện tử

Toàn và Nguyệt tại phiên tòa sơ thẩm.

Công ty Bảo Kim hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử và Nguyệt là nhân viên thu chi.

Theo bản án sơ thẩm, Toàn là nhân viên kinh doanh thường giao dịch qua hệ thống điện tử trên nên biết được sơ hở trong quản lí, nghiệp vụ của Công ty này. Cần tiền kinh doanh Bitcoin nên Toàn nhờ Nguyệt chuyển tiền chuyển tiền của người khác vào tài khoản của anh ta. Qua đó, Toàn đã chiếm đoạt 772 triệu đồng của khách hàng.

Việc đầu tư Bitcoin tiếp tục thua lỗ, Toàn "làm liều", truy cập bất hợp pháp vào ví điện tử trong danh sách khách hàng. Anh ta nhờ nhân viên IT thay đổi thông tin email, số điện thoại trên ví điện tử của khách hàng để thay bằng thông tin mới. Toàn lấy lí do khách hàng đang ở nước ngoài nên nhờ đổi giúp.

Để tránh bị phát hiện, Toàn nhờ Nguyệt đăng nhập, chuyển tiền của công ty vào tài khoản khách hàng do anh ta chỉ định. Bản án sơ thẩm cáo buộc, Toàn còn nhờ Nguyệt nhiều lần thực hiện chuyển tiền sai lệnh cho mình để chiếm đoạt.

Đến tháng 5/2018, Công ty Bảo Kim kiểm tra, rà soát quy trình thì phát hiện hành vi sai trái của nhân viên, và đã phải chuyển tiền trả lại vào tài khoản của khách hàng.

Theo cáo buộc, Toàn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 18,3 tỉ đồng của công ty, mới chỉ khắc phục được 652 triệu.

Bản án sơ thẩm buộc Toàn phải chịu trách nhiệm trả cho Công ty trên hơn 17 tỉ đồng; riêng bị cáo Nguyệt không hưởng lợi song đã giúp sức để Toàn chiếm đoạt số tiền lớn của công ty và phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đăng ký tham dự