Vận động tham gia sàn Forex theo mô hình đa cấp có thể bị xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc lãnh 5 năm tù giam

Trong vài tháng gần đây, truyền thông liên tục đưa tin một số sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp có dấu hiệu lừa đảo như sàn AF GOLD hay Bitono với nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex) và Đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options hay BO) tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.

Cụ thể, về mặt tài chính, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet không được cấp phép bởi cơ quan quản lí tại Việt Nam, nếu có các vấn đề rủi ro đến hệ thống, kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Bên cạnh đó, tiền nộp vào hệ thống là tiền thật trong khi hoa hồng ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay ví điện tử, mà các loại tiền ảo và ví điền tử này đều không được cơ quan quản lí nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Người tham gia có thể bị lộ bí mật thông tin cá nhân, lừa đảo do một số sàn huy động tài chính lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống (nhà đầu tư nghĩ rằng bản thân đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là giao dịch với sàn, luôn bị sàn cho thua) hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn sẽ tự biến mất.

Về mặt pháp lí, rất nhiều các sàn đầu tư tài chính này có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp, nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép. Đơn cử như Forex Liber, AFGold, Bitomo...

Theo Nghị định 40 năm 2018 của Chính phủ về quản lí hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có qui định khác).

Các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp theo qui định của Nghị định 40. Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính trên đều có thể bị xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc lãnh 5 năm tù giam theo qui định của Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.