Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 21/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 94, 93, 92, 91/C46-P11
Hai ông Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy lần lượt được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho thôi giữ hai chức vụ quan trọng tại Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).
Sáng nay, bị cáo Minh Thu tiếp tục khẳng định chi 19 tỷ "chăm sóc" 4 sếp ở Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Một trong 4 người bị tố khẳng định hành vi trên có dấu hiệu tội vu khống.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
Trong phiên xét xử ngày 3/3, các cựu lãnh đạo OceanBank cấp chi nhánh và phòng giao dịch khai báo đơn vị đang khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo đã phải bán nhà, "năn nỉ" doanh nghiệp hoàn trả số tiền chi lãi ngoài sai quy định.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.