Công an đề nghị các nạn nhân của Công ty Angel Lina tố giác

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - giám đốc Công ty Angel Lina. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan vụ nữ giám đốc Công ty Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung 'vẽ' dự án 'ma', tối 2/11 Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lí theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị người dân là nạn nhân bị Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP (địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM)

Đồng thời khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ pháp lí của khu đất để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã thông tin ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Tuyết Nhung - giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (trụ sở tại quận 7, sau dời về quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở tại quận 7) - có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cách thức lừa đảo là sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để ký các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TP HCM.

9 dự án không có thật gồm: khu dân cư Triều An (P.An Lạc, Q.Bình Tân), khu dân cư Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), khu phân lô Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), khu dân cư Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh), khu dân cư P.Linh Trung (Q.Thủ Đức), khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, Q.9), khu dân cư P.Đông Hưng Thuận (Q.12) và khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Người dân tụ tập phản đối, đòi lại tiền đối với chủ dự án “ma” tại P.Tân Tạo (Q.Bình Tân ). (Ảnh: D.N.HÀ)

Vào năm 2017, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn như đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản rồi thỏa thuận mua bán với một số người có đất, sau đó lập và ký biên bản đặt cọc để làm tin. 

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép, nhưng nhóm này đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 và phân thành từng lô, thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như: điện, nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án rồi quảng cáo để bán đất ở đô thị.

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhung thỏa thuận quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ nhưng khi nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, đưa ra nhiều lí do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tiền của người mua. 

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 200 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng.