Công ty LDG lừa dối khách hàng, phải trả tiền cho hàng trăm người mua biệt thự

Ngày 28/4, sau một tuần nghị án vụ án 448 căn biệt thự xây dựng trái phép tại huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng (cựu chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư LDG) 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc) 12 tháng tù về tội Lừa dối khách hàng.

Theo HĐXX, dự án KDC Tân Thịnh (Công ty LDG làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh nhưng từ năm 2018 Hưng đã chỉ đạo Liêm ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho khách hàng để thu về hơn 500 tỷ đồng. Việc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý nhưng công ty vẫn xây dựng khiến khách hàng lầm tưởng, ký hợp đồng mua bán, gây thiệt hại lớn cho họ.

"Bị cáo Hưng dù biết rõ nhưng vẫn thực hiện, chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, ký hợp đồng. Hành vi của 2 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích khách hàng", tòa nhận định, song cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; công ty đã trả một phần số tiền (khoảng 71 tỷ đồng cho khách hàng) nên tuyên mức án trên.

Về dân sự, HĐXX tuyên phía công ty hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng (hơn 500 tỷ đồng). Đối với một số người chưa được cơ quan điều tra làm việc và chưa có yêu cầu trong vụ án này, tòa dành cho họ quyền khởi kiện Công ty LDG trong vụ án khác để đòi quyền lợi.

Trước đó, quá trình xét xử, phần lớn khách hàng có nguyện vọng được nhận nhà ở dự án chứ không lấy lại tiền.

Ở nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) 16 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (47 tuổi) 15 tháng tù; Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên phó phòng Quản lý đô thị) 14 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, nguyên tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị) 12 tháng tù và Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường) 14 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, Liêm với chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - tiếp thị, đã ký 359 hợp đồng với khách hàng mua nhà, biệt thự tại dự án Tân Thịnh, thu về từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đồng.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty LDG không tư vấn cho họ biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà chức trách xác định, sau khi nhận tiền của khách hàng, dù đã quá thời hạn giao nhà ghi trong hợp đồng, ông Hưng và Liêm không bàn giao khiến gần 260 khách hàng viết đơn tố cáo với cảnh sát. Đây là thủ đoạn gian dối của Hưng và Liêm đối với 359 khách hàng để thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng.

Trong quá trình công tác, Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều, Nhật Huy, Hạnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại dự án đã phát hiện Công ty LDG chưa hoàn tất về mặt thủ tục pháp lý nhưng đã xây dựng hạ tầng giao thông và 680 căn nhà (hoàn thiện và chưa hoàn thiện). Tuy nhiên, các bị can đã không lập biên bản vi phạm hành chính để tham mưu cơ quan quản lý ra quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để ngăn chặn.

Hành vi của các bị can bị xác định là làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả Công ty LDG thực hiện nhiều sai phạm. 

Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.