Công ty LDG lừa dối khách hàng, phải trả tiền cho hàng trăm người mua biệt thự

Ngày 28/4, sau một tuần nghị án vụ án 448 căn biệt thự xây dựng trái phép tại huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng (cựu chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư LDG) 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc) 12 tháng tù về tội Lừa dối khách hàng.

Theo HĐXX, dự án KDC Tân Thịnh (Công ty LDG làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh nhưng từ năm 2018 Hưng đã chỉ đạo Liêm ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho khách hàng để thu về hơn 500 tỷ đồng. Việc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý nhưng công ty vẫn xây dựng khiến khách hàng lầm tưởng, ký hợp đồng mua bán, gây thiệt hại lớn cho họ.

"Bị cáo Hưng dù biết rõ nhưng vẫn thực hiện, chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, ký hợp đồng. Hành vi của 2 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích khách hàng", tòa nhận định, song cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; công ty đã trả một phần số tiền (khoảng 71 tỷ đồng cho khách hàng) nên tuyên mức án trên.

Về dân sự, HĐXX tuyên phía công ty hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng (hơn 500 tỷ đồng). Đối với một số người chưa được cơ quan điều tra làm việc và chưa có yêu cầu trong vụ án này, tòa dành cho họ quyền khởi kiện Công ty LDG trong vụ án khác để đòi quyền lợi.

Trước đó, quá trình xét xử, phần lớn khách hàng có nguyện vọng được nhận nhà ở dự án chứ không lấy lại tiền.

Ở nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) 16 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (47 tuổi) 15 tháng tù; Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên phó phòng Quản lý đô thị) 14 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, nguyên tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị) 12 tháng tù và Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường) 14 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, Liêm với chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - tiếp thị, đã ký 359 hợp đồng với khách hàng mua nhà, biệt thự tại dự án Tân Thịnh, thu về từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đồng.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty LDG không tư vấn cho họ biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà chức trách xác định, sau khi nhận tiền của khách hàng, dù đã quá thời hạn giao nhà ghi trong hợp đồng, ông Hưng và Liêm không bàn giao khiến gần 260 khách hàng viết đơn tố cáo với cảnh sát. Đây là thủ đoạn gian dối của Hưng và Liêm đối với 359 khách hàng để thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng.

Trong quá trình công tác, Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều, Nhật Huy, Hạnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại dự án đã phát hiện Công ty LDG chưa hoàn tất về mặt thủ tục pháp lý nhưng đã xây dựng hạ tầng giao thông và 680 căn nhà (hoàn thiện và chưa hoàn thiện). Tuy nhiên, các bị can đã không lập biên bản vi phạm hành chính để tham mưu cơ quan quản lý ra quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để ngăn chặn.

Hành vi của các bị can bị xác định là làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả Công ty LDG thực hiện nhiều sai phạm. 

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%