Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trưởng ấp tại nơi công ty Thiên Cổ Tự đóng trụ sở nói rằng đây là doanh nghiệp "ma" vì không có hoạt động kinh doanh và ông chủ chưa học hết tiểu học.
Có ít nhất 6 bệnh viện tại TPHCM đã trúng thầu các loại thuốc của Công ty Health 2000 Inc Canada, nơi đang được điều tra với nghi vấn là công ty dược phẩm “ma” trong vụ án VN Pharma.
Công ty đứng ra nhập lô gỗ “ngụy trang” hơn 2 tấn ngà voi bên trong đã dùng địa chỉ “ma” để qua mắt cơ quan quản lý, nơi công ty này đăng kí kinh doanh chỉ là một tiệm tạp hóa rộng chưa đến 10m2.
Các bị can lập trang web hero8.org và kêu gọi đầu tư với giá mua mã số hơn 10 triệu đồng. Đến khi nhóm này bị bắt, đã có 14.000 mã khách hàng nộp tiền, tổng cộng gần 150 tỉ đồng.
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.