Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT nghìn tỷ

Ngày 8/12, Phòng an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đại Ngọc Hải (SN 1990) và Đại Khánh Hà (SN 1993), hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội Mua bán trái phép hoá đơn.

Theo đó, từ khoảng giữa năm 2016, cơ quan an ninh điều tra phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Thủ đoạn của các đối tượng này là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Tang vật vụ án được cơ quan an ninh điều tra thu giữ.

Đối tượng cầm đầu đường dây nói trên được xác định là Trần Hồng Yến (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Yến trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hoá đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hoá đơn GTGT tại nhà riêng.

Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng. Sau đó, Yến thoả thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn rồi cho đối tượng khác viết hoá đơn xuất cho khác. Giá bán hoá đơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hoá đơn dưới 20 triệu đồng. 2% đến 3% giá trị hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng.

Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng. 215 quyển hoá đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hoá đơn các đối tượng bán lên tới trên 1000 tỷ đồng.