Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 10.7 đề nghị truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng.
Trong phần trình bày kéo dài gần 1 giờ trước tòa vào chiều 13/1, bà Trần Ngọc Bích – người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đại án VNCB cho rằng bà và ông Trần Quý Thanh là nạn nhân bị mất tiền, nhưng bản án sơ thẩm và các kiến nghị của VKS đã biến phiên tòa thành nơi xét xử bà và các cộng sự.
Trong thời gian Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát VNCB, ngân hàng này nằm dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, tất cả các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ đồng đều phải báo cáo. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh vẫn thực hiện hàng loạt giao dịch trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
KCN Hòa Yên có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng và phân kỳ hai giai đoạn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo Fecon cho biết, đây là một trong những dự án trọng điểm, trong đó tập đoàn sở hữu 51%, lợi nhuận dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.