Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 10.7 đề nghị truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng.
Trong phần trình bày kéo dài gần 1 giờ trước tòa vào chiều 13/1, bà Trần Ngọc Bích – người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đại án VNCB cho rằng bà và ông Trần Quý Thanh là nạn nhân bị mất tiền, nhưng bản án sơ thẩm và các kiến nghị của VKS đã biến phiên tòa thành nơi xét xử bà và các cộng sự.
Trong thời gian Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát VNCB, ngân hàng này nằm dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, tất cả các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ đồng đều phải báo cáo. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh vẫn thực hiện hàng loạt giao dịch trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.