Cho rằng, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo là có cơ sở, đúng pháp luật nên đại diện VKS đề nghị bác đơn kháng cáo của cựu Phó thống đốc Đặng Thanh Bình và các đồng phạm.
Hợp đồng bảo lãnh vay vốn cho công ty sân sau của Phạm Công Danh tại 3 ngân hàng chưa đúng quy định nhưng vẫn… đủ khả năng ràng buộc trách nhiệm của các bên.
Quá trình phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Danh vay vốn, bị can Hoàng Văn Toàn và các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo, khả năng trả nợ của doanh nghiệp…nhưng xét duyệt cho 2 công ty vay số tiền lớn, gây thiệt hại 471,1 tỷ đồng cho TrustBank.
Hứa Thị Phấn là cái tên liên quan đến cả hai vụ đại án tại VNCB và OceanBank. Nữ đại gia này cũng là "mắt xích" quan trọng trong thương vụ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm.
Năm 2021, Tân Hoàng Minh đã mua lại hai khu đất với tổng diện tích 34 ha ở Bãi Trường, Phú Quốc và khởi công Tổ hợp quẩn thể du lịch, giải trí 1 tỷ USD. Sau những biến cố, dự án này đến nay rơi vào hoang hóa, các bất động sản bên trong lần lượt được ngân hàng rao bán tài sản thế chấp...