Pháp luật

'Đại gia' lừa hàng trăm tỷ sắp đối mặt hơn 700 bị hại

T. Nhung 23:48 | 03/12/2017

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, công ty Khải Thái dưới sự chỉ đạo của đại gia Đài Loan đã huy động hàng trăm tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Dự kiến từ ngày 11-19/12, TAND TP Hà Nội sẽ đưa đại gia người Đài Loan Hsu Ming Jung (SN 1975, tức Saga), nguyên TGĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái cùng các đồng phạm ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã đưa đại gia Đài Loan này cùng 6 đồng phạm giúp sức là các GĐ, nhân viên kinh doanh: Phan Kiện Trung (SN 1984, ở Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Ninh Bình), Trịnh Hoàng Bình (SN 1975), Đoàn Thị Luyến (SN 1987), Tăng Hải Nam (SN 1975), Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, cùng ở Hà Nội) ra xét xử.

dai gia lua hang tram ty sap doi mat hon 700 bi hai

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 1

Quá trình xét xử, bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn.

Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan điều tra nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an điều tra bổ sung, làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại tòa.

Theo cáo trạng lần này, công ty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái do Saga thành lập. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các GĐ là người Việt Nam. Trên thực tế, đại gia người Đài Loan trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của công ty.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái, Saga đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt và nhân viên của công ty dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền hơn 287 tỷ đồng.

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 724 bị hại hơn 269 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Saga giữ vai trò chủ mưu. Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ tại 3 chi nhánh của công ty Khải Thái số tiền hơn 27 tỷ đồng, cùng 2 xe Mercedes và nhiều tài sản khác.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Theo Vietnamnet Copy link

Link bài gốc

Pháp luật

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Mảng xanh trên các công trình giao thông ở Hà Nội

Quy hoạch 09:08 | 11/10/2026

TRỰC TIẾP Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên có chủ 08:37 | 11/10/2026
TRỰC TIẾP Bắc Ninh thúc tiến độ hai khu đô thị gần 31.000 tỷ đồng 08:36 | 11/10/2026
TRỰC TIẾP Quỹ đất NOXH của TP HCM dự kiến đạt hơn 1.700 ha 07:35 | 11/10/2026

Đọc nhiều nhất

Dự án bãi đỗ xe giữa Vành đai 1 và La Thành chuẩn bị về đích 17:58 | 10/10/2026
OCH huy động thành công 1.300 tỷ đồng, chuẩn bị hoàn tất thương vụ M&A quan trọng 17:56 | 10/10/2026
Hà Nội đấu giá 20 thửa đất tại xã Sóc Sơn, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2 15:20 | 10/10/2026
Ninh Bình đấu giá 67 lô đất ở tại phường Tiên Sơn, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2 14:52 | 10/10/2026
12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được đề xuất xử lý ra sao? 07:34 | 11/10/2026
Quỹ đất NOXH của TP HCM dự kiến đạt hơn 1.700 ha 07:35 | 11/10/2026
Bắc Ninh thúc tiến độ hai khu đô thị gần 31.000 tỷ đồng 08:36 | 11/10/2026
Mảng xanh trên các công trình giao thông ở Hà Nội 09:08 | 11/10/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=yVA-coKl8cUwDD1vCkXx3g4b9EmFFiwgMcmCNOSTFRo" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-xa-rong-gan-14000-ty-dong-tuan-qua-mot-co-phieu-nganh-tieu-dung-chiu-ap-luc-lon-20261010153735460.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 14.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n qua, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#224;nh ti&amp;#234;u d&amp;#249;ng ch&#x1ECB;u &amp;#225;p l&#x1EF1;c l&#x1EDB;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/10/2df45f5ed31e0c94c0af69552b6ef726-20261010153542769-avatar-15x10-20261010153735108.jpg?width=120" alt="Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-xa-rong-gan-14000-ty-dong-tuan-qua-mot-co-phieu-nganh-tieu-dung-chiu-ap-luc-lon-20261010153735460.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 14.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n qua, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#224;nh ti&amp;#234;u d&amp;#249;ng ch&#x1ECB;u &amp;#225;p l&#x1EF1;c l&#x1EDB;n">Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/novaland-dung-gan-440-ty-dong-tu-dot-phat-hanh-esop-de-thanh-toan-no-vay-2026101191913411.htm" title="Novaland d&amp;#249;ng g&#x1EA7;n 440 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng t&#x1EEB; &#x111;&#x1EE3;t ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh ESOP &#x111;&#x1EC3; thanh to&amp;#225;n n&#x1EE3; vay" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/novaland-20261011091538982-avatar-15x10-20261011091913163.jpeg?width=120" alt="Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/novaland-dung-gan-440-ty-dong-tu-dot-phat-hanh-esop-de-thanh-toan-no-vay-2026101191913411.htm" title="Novaland d&amp;#249;ng g&#x1EA7;n 440 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng t&#x1EEB; &#x111;&#x1EE3;t ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh ESOP &#x111;&#x1EC3; thanh to&amp;#225;n n&#x1EE3; vay">Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/traphaco-bi-xu-phat-lien-quan-den-hoat-dong-san-xuat-thuoc-2026101195121621.htm" title="Traphaco b&#x1ECB; x&#x1EED; ph&#x1EA1;t li&amp;#234;n quan &#x111;&#x1EBF;n ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n xu&#x1EA5;t thu&#x1ED1;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/anh-man-hinh-2026-10-11-luc-094732-lon-20261011094752746-avatar-15x10-2026101109512122.jpeg?width=120" alt="Traphaco bị xử phạt liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/traphaco-bi-xu-phat-lien-quan-den-hoat-dong-san-xuat-thuoc-2026101195121621.htm" title="Traphaco b&#x1ECB; x&#x1EED; ph&#x1EA1;t li&amp;#234;n quan &#x111;&#x1EBF;n ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n xu&#x1EA5;t thu&#x1ED1;c">Traphaco bị xử phạt liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/4-co-phieu-ngan-hang-ve-duoi-menh-gia-202610922209937.htm" title="4 c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng v&#x1EC1; d&#x1B0;&#x1EDB;i m&#x1EC7;nh gi&amp;#225;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/f02f9a745a7eb726c1d5ca1f019ae05c-20261009221542751-avatar-15x10-20261009222009570.jpg?width=120" alt="4 cổ phiếu ngân hàng về dưới mệnh giá" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/4-co-phieu-ngan-hang-ve-duoi-menh-gia-202610922209937.htm" title="4 c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng v&#x1EC1; d&#x1B0;&#x1EDB;i m&#x1EC7;nh gi&amp;#225;">4 cổ phiếu ngân hàng về dưới mệnh giá</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/viet-nam-campuchia-du-kien-nang-thuong-mai-len-20-ty-usd-202610118654933.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam - Campuchia d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n n&amp;#226;ng th&#x1B0;&#x1A1;ng m&#x1EA1;i l&amp;#234;n 20 t&#x1EF7; USD" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/anh-man-hinh-2026-10-11-luc-080627-20261011080640915-avatar-15x10-20261011080654483.png?width=120" alt="Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/viet-nam-campuchia-du-kien-nang-thuong-mai-len-20-ty-usd-202610118654933.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam - Campuchia d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n n&amp;#226;ng th&#x1B0;&#x1A1;ng m&#x1EA1;i l&amp;#234;n 20 t&#x1EF7; USD">Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/doanh-nghiep-dia-oc-phat-hanh-trai-phieu-gan-150000-ty-dong-sau-9-thang-20261010195953553.htm" title="Doanh nghi&#x1EC7;p &#x111;&#x1ECB;a &#x1ED1;c ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 150.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng sau 9 th&amp;#225;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/10/dji0957-1789362035-9620-1789362305-20261010195840259-avatar-15x10-20261010195953194.jpeg?width=120" alt="Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng sau 9 tháng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/doanh-nghiep-dia-oc-phat-hanh-trai-phieu-gan-150000-ty-dong-sau-9-thang-20261010195953553.htm" title="Doanh nghi&#x1EC7;p &#x111;&#x1ECB;a &#x1ED1;c ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 150.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng sau 9 th&amp;#225;ng">Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng sau 9 tháng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/my-nhap-nhieu-hat-tieu-viet-giam-mua-o-hang-loat-thi-truong-202610118102261.htm" title="M&#x1EF9; nh&#x1EAD;p nhi&#x1EC1;u h&#x1EA1;t ti&amp;#234;u Vi&#x1EC7;t, gi&#x1EA3;m mua &#x1EDF; h&amp;#224;ng lo&#x1EA1;t th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/161023-kham-pha-hat-tieu-buffet-poseidon-01-jpg-20261011080950363-avatar-15x10-20261011081001702.jpg?width=120" alt="Mỹ nhập nhiều hạt tiêu Việt, giảm mua ở hàng loạt thị trường" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/my-nhap-nhieu-hat-tieu-viet-giam-mua-o-hang-loat-thi-truong-202610118102261.htm" title="M&#x1EF9; nh&#x1EAD;p nhi&#x1EC1;u h&#x1EA1;t ti&amp;#234;u Vi&#x1EC7;t, gi&#x1EA3;m mua &#x1EDF; h&amp;#224;ng lo&#x1EA1;t th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng">Mỹ nhập nhiều hạt tiêu Việt, giảm mua ở hàng loạt thị trường</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dau-gia-khu-dat-lam-biet-thu-du-lich-golf-gan-1500-ty-dong-20261010182341376.htm" title="&#x110;&#x1EA5;u gi&amp;#225; khu &#x111;&#x1EA5;t l&amp;#224;m bi&#x1EC7;t th&#x1EF1; du l&#x1ECB;ch golf g&#x1EA7;n 1.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/10/crawl-2026101018221921-avatar-15x10-20261010182340549.jpg?width=120" alt="Đấu giá khu đất làm biệt thự du lịch golf gần 1.500 tỷ đồng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dau-gia-khu-dat-lam-biet-thu-du-lich-golf-gan-1500-ty-dong-20261010182341376.htm" title="&#x110;&#x1EA5;u gi&amp;#225; khu &#x111;&#x1EA5;t l&amp;#224;m bi&#x1EC7;t th&#x1EF1; du l&#x1ECB;ch golf g&#x1EA7;n 1.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng">Đấu giá khu đất làm biệt thự du lịch golf gần 1.500 tỷ đồng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/con-gai-chu-tich-cao-thi-ngoc-dung-bi-ban-giai-chap-gan-3-trieu-co-phieu-20261010144027482.htm" title="Con g&amp;#225;i Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Cao Th&#x1ECB; Ng&#x1ECD;c Dung b&#x1ECB; b&amp;#225;n gi&#x1EA3;i ch&#x1EA5;p g&#x1EA7;n 3 tri&#x1EC7;u c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/10/anh-man-hinh-2026-10-10-luc-143750-lon-20261010143810198-avatar-15x10-20261010144026946.jpeg?width=120" alt="Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/con-gai-chu-tich-cao-thi-ngoc-dung-bi-ban-giai-chap-gan-3-trieu-co-phieu-20261010144027482.htm" title="Con g&amp;#225;i Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Cao Th&#x1ECB; Ng&#x1ECD;c Dung b&#x1ECB; b&amp;#225;n gi&#x1EA3;i ch&#x1EA5;p g&#x1EA7;n 3 tri&#x1EC7;u c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u">Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Quỹ đất NOXH của TP HCM dự kiến đạt hơn 1.700 ha

TP HCM sẽ rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và nghiên cứu chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả sang làm NOXH. Dự kiến tổng quỹ đất phát triển NOXH của thành phố đạt khoảng 1.740 ha.

Hà Nội đề xuất thêm dự án NOXH tại Đông Ngạc, Phú Lương, Tây Tựu...

TRỰC TIẾP 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được đề xuất xử lý ra sao?

Liên kết nổi bật