Gây thất thoát hơn 100 tỉ đồng, 3 cựu cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn hầu toà

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Ngày 21/1, TAND TP HCM đưa bị cáo Nguyễn Xuân Bình (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Trường Ngân, trụ sở tại quận 4, TP HCM), Nguyễn Đăng Sơn (nguyên Giám đốc công ty Trường Ngân) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, cấp toà này cũng đưa 3 nguyên cán bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietinbank Nam Sài Gòn) ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phan Công Hiếu (nguyên phó giám đốc), Phan Viết Kỳ (nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Trần Thanh Hải (nguyên cán bộ tín dụng).

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử 2 lãnh đạo công ty Trường Ngân cùng 3 nguyên cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn sẽ kéo dài đến ngày 23/1.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2005, công ty Trường Ngân được thành lập. Công ty này chuyên mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản và cà phê là mặt hàng kinh doanh chủ đạo.

Từ năm 2010, công ty Trường Ngân sử dụng cà phê làm tài sản thế chấp, vay tín dụng với 7 ngân hàng trên địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, đến năm 2012, dù số lượng cà phê của công ty không đủ cầm cố, thế chấp làm tài sản đảm bảo cho 7 ngân hàng nhưng Bình vẫn chỉ đạo Sơn tiếp tục vay chấp ở ngân hàng khác.

Cụ thể, hợp đồng thế chấp tại 7 ngân hàng ghi tổng số lượng hàng hóa là gần 21.000 tấn cà phê. Trong khi, thực tế trong kho của công ty Trường Ngân chỉ có khoảng 8.600 tấn cà phê.

Đến tháng 3/2017, phát hiện hành vi gian dối của công ty, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định trong kho của công ty Trường Ngân thời điểm này chỉ còn gần 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng.

Với thủ đoạn trên, Bình và Sơn đã chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của các ngân hàng. Trong đó, Vietinbank thất thoát 109,4 tỉ đồng; ngân hàng Quân đội (MB Bank) thất thoát 71,2 tỉ đồng…

Đối với 3 nguyên cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định, nhận, quản lý tài sản cầm cố, dẫn đến hậu quả ngân hàng không có khả năng thu hồi số nợ 109,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 8/2018, toà Quân sự đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình 18 năm tù, Nguyễn Đăng Sơn 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến số tiền 71,2 tỉ đồng được xác định là tiền thất thoát của MB Bank.

Vụ 800 triệu đồng trong tài khoản Vietinbank biến mất: Tạm giữ trưởng phòng giao dịch chi nhánh Thanh Ba, Phú Thọ Công an kinh tế tỉnh Phú Thọ cho biết trưởng phòng giao dịch Vietinbank chi nhánh Thanh Ba, Phú Thọ hiện đã bị cơ quan ...

Vụ 'siêu lừa' Huyền Như: Trả hồ sơ điều tra bổ sung Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ Huyền Như TAND TP HCM đã quyết định trả hồ sơ đề điều tra làm rõ thêm ...