Nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào có dấu hiệu lừa đảo tại ngân hàng Vietcombank

Theo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước để trình lên Quốc hội, trong năm 2016 hầu hết các ngân hàng thương mại còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kì chưa đánh giá lại tài sản đảm bảo, phân loại nợ chưa phù hợp. Tại nhiều ngân hàng có một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro.

Về nhận định một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro, trong báo cáo dẫn chứng nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào điện thoại vay vốn tại Vietcombank Tp.HCM từ năm 2011, 2012 quá hạn trả nợ từ năm 2014. Dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 251,7 tỷ đồng, lãi 85,7 tỷ đồng, sử dụng vốn sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo, Vietcombank đang đề nghị cơ quan an ninh điều tra xử lí.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, tại Ngân hàng Vietinbank, một số khách hàng lớn có tình hình tài chính khó khăn, đã được cơ cấu lại nợ.

Có thể kể đến như: Tập đoàn Hóa chất 1.113 tỷ, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 1.824 tỷ đồng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 1.921 tỷ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung 4.646 tỷ đồng.

Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí 1.204 tỷ đồng, Dự án Đạm Ninh Bình - Tập đoàn Hóa chất 725,9 tỷ đồng, Công ty CP Xi Măng Công Thanh 8.401 tỷ đồng, Công ty CP Sửa chữa Tàu biển NOSCO 3.078 tỷ đồng, Công ty CP quốc tế C&T 919 tỷ đồng, Công ty CP Đất Việt 1.035 tỷ đồng, Tập đoàn Bitexco 6.949 tỷ đồng…

XEM THÊM

Alibaba tham vọng thống trị thanh toán di động tại Đông Nam Á Đại gia thương mại điện tử Trung Quốc đang khuấy động thị trường thanh toán di động ở khu vực với hơn 500 triệu dân.

Một chuyên viên ngân hàng phải nộp 214 triệu đồng chi phí đào tạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông tin về vụ một chuyên viên vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) tự ý bỏ việc và không ...

Lách trần huy động: Ngân hàng chuyển lãi suất tiền gửi qua lãi suất cho vay Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng đã phát hiện các hạn chế, dấu hiệu vi phạm, sai phạm của các ngân ...

Vay ngân hàng 200 triệu, một năm sau lên 700 triệu! Tin tưởng cán bộ ngân hàng khi làm thủ tục vay vốn, nhiều hộ dân ở Nghệ An đã bị người này 'phù phép' vay ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%