Nhóm người nước ngoài sang Việt Nam giả công an lừa tiền tỉ

Hải Duyên 09:59 | 14/02/2019
Chin và đồng phạm từ Đài Loan sang, thuê người mở tài khoản ngân hàng rồi giả danh công an lừa hàng loạt người.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chen Kun Chin (30 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và 5 người Việt Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ cầm đầu đường dây là người Đài Loan, mang biệt danh Hồng Trà, và hai đàn em chưa bị xử lý do cơ quan điều tra không xác định được lai lịch.

Theo cáo trạng, tháng 11/2017, Chin cùng hai đồng hương là Nung Min Chun và Tu Tsan Chang được Hồng Trà điều sang Việt Nam để tham gia đường dây lừa đảo do ông này cầm đầu.

Chin có nhiệm vụ thuê Nguyễn Thanh Phú, Phan Thanh Nhân, Hoàng Vũ Trung... mở mỗi người khoảng 10 tài khoản tại các ngân hàng để nhận tiền lừa đảo được, sau đó hộ tống họ đến các ngân hàng rút tiền chuyển cho người của mình. Anh ta thuê khách sạn tại quận 5 ở chung những người này để giám sát việc chuyển tiền.

Sáng 27/11/2017, ông Sáng (83 tuổi, quận Bình Thạnh) nhận được điện thoại của người xưng là trung úy Công an TP Hà Nội thông báo nợ hơn 16 triệu đồng cước điện thoại do liên quan tội phạm. Người này sau đó chuyển máy để cụ ông gặp "sếp" là trung tá Đặng Văn Cơ, tiếp tục quy kết cụ ông nằm trong đường dây tội phạm rửa tiền, yêu cầu khai báo về tài sản.

Biết cụ ông có 123 triệu đồng đang gửi ngân hàng, chúng yêu cầu chuyển đến tài khoản do Phú đứng tên để phục vụ điều tra. Nếu thấy tiền không liên quan tội phạm cảnh sát sẽ trả lại, nếu cụ ông không làm theo sẽ "bắt khẩn cấp". Tin lời, ông Sáng chuyển toàn bộ số tiền cho chúng nhưng chờ mãi không thấy được trả lại.

Với thủ đoạn tương tự, trong vòng hai ngày, chúng lừa thêm 5 nạn nhân khác ở các tỉnh chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Kim Thanh (ngụ Hà Nội) bị chúng lừa chuyển 1,3 tỉ đồng vào tài khoản của Nhân và Trung.

Ngày 30/11/2017, Chin cùng một số đồng phạm bị bắt tại khách sạn. Anh ta khai được Chun và Chang hứa trả 1% số tiền lừa được. Bị cơ quan điều tra triệu tập, người này thừa nhận được Chang giao nhiệm vụ nhận tiền từ Chin và nhóm người Việt Nam gửi về cho đường dây lừa đảo của Hồng Trà.

Xét thấy Chun liên quan đến vụ án, có dấu hiệu bỏ trốn, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người nhưng VKS không phê chuẩn. Sau khi củng cố thêm chứng cứ, tháng 5/2018, cơ quan điều tra khởi tố bị can, có lệnh bắt Chun nhưng VKS hủy bỏ quyết định khởi tố và không phê chuẩn lệnh bắt. Hiện Chun và Chang không xác định được lai lịch.

Những năm gần đây, hàng loạt người sập bẫy đường dây lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài cầm đầu, dù công an đã cảnh báo. Thủ đoạn của chúng là giả cảnh sát, cán bộ VKS, tòa án... gọi điện đe dọa "con mồi" liên quan đến các hoạt động tội phạm. Chúng yêu cầu nạn nhân chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển hết tiền tại các ngân hàng đến tài khoản của chúng sau đó chiếm đoạt.

nhom nguoi nuoc ngoai sang viet nam gia cong an lua tien ti Cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Thủ tướng mới thực hiện bình đẳng hôn nhân

Dù có bốn tháng để duy trì phán quyết của tòa án tối cao về việc công nhận luật bình đẳng hôn đồng giới, nhưng ...
nhom nguoi nuoc ngoai sang viet nam gia cong an lua tien ti Trung Quốc cảnh báo Mỹ: Sẽ bảo vệ Đài Loan 'bằng bất cứ giá nào'

Bắc Kinh đưa ra lời cảnh báo với Washington trong bối cảnh các tàu hải quân Mỹ nhiều lần đi qua eo biển Đài Loan ...
nhom nguoi nuoc ngoai sang viet nam gia cong an lua tien ti Bắt người Việt trốn trong tủ lạnh tại Đài Loan

Trong quá trình tìm kiếm hơn 100 người Việt mất tích tại Đài Loan, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông đã ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%
Theo VnExpress Copy link
Link bài gốc

Pháp luật
Tin giờ chót
Chính phủ đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang Chính phủ đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang
Thị trường 14:04 | 23/10/2026
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.
Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê, phù hợp định hướng mới của Trung ương
Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê, phù hợp định hướng mới của Trung ương
Handico chuẩn bị hoàn thành dự án chung cư 17 tầng ven sông Hồng, phường Lĩnh Nam
Liên kết nổi bật