Những tuyệt chiêu lừa đảo của sàn vàng 'ảo'

Chiêu thức đặt lệnh ảo

Khi đặt lệnh ảo “sàn cái” ôm trọn số tiền của người chơi.

Thời gian qua, thị trường vàng “ảo” tại TP HCM khá im ắng để tránh sự truy lùng của các cơ quan chức năng. Những người không có chuyên môn cho rằng hình thức kinh doanh trái phép trên đã bị “quét” sạch. Tuy nhiên, tại những căn phòng bí mật các sàn như FX3a, Forex, P.N, DFX, IRON FX, NATURE FX … vẫn ngầm hoạt động và chiêu dụ khách hàng. Nhiều người thắc mắc các sàn vàng trái phép kiếm tiền bằng cách nào. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực vàng tài khoản thì sàn vàng trên đã áp dụng chiêu thức “đặt lệnh ảo”. Đây là một chiêu thức tinh vi mà không phải sàn vàng nào cũng có thể áp dụng được.

Vàng tài khoản – cỗ máy ‘hút’ tiền nhà đầu tư Việt LTS: ​Hàng loạt sàn giao dịch vàng tài khoản (vàng ảo) đã bị Bộ Công an và lực lượng chức năng các tỉnh thành đồng ...

Anh T. (chuyên gia kinh doanh vàng “ảo”) cho biết: “Khi đầu tư vào sàn vàng này, người chơi thường sẽ lỗ 70% số tiền đầu tư hoặc cháy tài khoản. Người chơi hiếm khi thắng được sàn này vì sàn đã áp dụng công thức đặt lệnh không phù hợp. Cụ thể, khi giá vàng là 1230, đồng thời phá giá qua 1233 và tăng lên 1240.

Lúc này giá tốt nhất để người chơi đặt lệnh mua (buystop) thường ở mức 1233. Tuy vậy, sàn trên đã dùng phần mềm ảo để ngăn chặn ở mức 7 giá từ 1233 đến 1239. Việc chặn giá trên do sàn tự phân tích và áp dụng khiến người chơi không thể nào can thiệp vì đã được đặt thẳng trên hệ thống.

Lúc này, người chơi chỉ có thể mua vào ở mức 1240, trượt 7 giá so với mức mà nhà đầu tư đã phân tích. Nếu người chơi mua 1000 USD thì khi trượt 7 giá, người chơi đã lỗ 700 USD(7lot). Điều này khiến rất nhiều người chơi bức xúc nhưng vì không còn giá tốt nên đành ngậm đắng mua giá hệ thống đưa ra nhằm mong sự đột biến từ thị trường vàng. Tuy vậy, việc đột biến gần như rất hiếm khi xảy ra, thường một tháng chỉ khoảng 2, 3 lần khiến người chơi không thể nào tính toán được. Với chiêu thức này, sàn cái kiếm hàng tỉ đồng/ngày là chuyện hết sức đơn giản. Một ngày trung bình ít nhất khoảng 1000 người chơi trên sàn này và gần như cả 1000 người lỗ 70% số tiền mình đầu tư”.

Giãn giá mua bán để kiếm lời

Chiêu thức này khách hàng gần như không thể nhận ra.

Cùng với chiêu thức “đặt lệnh ảo” nhiều sàn ở Việt Nam còn dùng chiêu “giãn giá” để ăn tiền của người chơi ngay từ khi đóng tiền vào tài khoản. Dù chưa giao dịch nhưng người chơi đã phải mất một số tiền không nhỏ khi giãn giá.

Anh T… chia sẻ thêm: “Khi giá vàng bán giao dịch ở thị trường là 1230, người chơi giao dịch trên các sàn sẽ phải mua ở mức 1230.5, lệch 50 cent/giá. Đây là giá chênh lệch đầu tiên khi đầu tư giao dịch vàng tài khoản mà người chơi phải chịu. Không dừng lại ở đó, khi nhà đầu tư muốn giao dịch ở giá 1233 thì các sàn tự động giảm giá xuống 1230.5 không có giá tham chiếu.

Trắng tay vì giao dịch vàng ‘ảo’ Với chiêu thức thay đổi hệ thống, huỷ lệnh giao dịch, đóng băng tài khoản… hàng nghìn nhà đầu tư đã bị “sàn cái” lừa ...

Vậy lúc này dù mua hay bán người chơi cũng đã lỗ 2,5 giá. Nếu mua hoặc bán 1 lot người chơi đã vô tình bị sàn cái thu tương đương 250 USD một cách trắng trợn. Mỗi sàn đều có những quy định và hệ thống riêng nên người chơi khi đã chấp nhận chơi thì đành ngậm ngùi theo lệnh của sàn cái. Với chiêu thức này, một sàn cái trung bình một ngày cũng thu được của khách vài trăm ngàn USD vì hiện nay hầu hết các sàn đều có hàng ngàn người chơi thường xuyên”.

Giả mạo thương hiệu

Nhiều sàn đang mượn danh thương hiệu để lừa đảo.

Cùng với những hình thức trên, chiêu thức giả mạo những tập đoàn nổi tiếng và lập hệ thống ảo. Cụ thể, các sàn sẽ lập tên những hệ thống giống với tên của các tập đoàn lớn như sàn P.N Forex (giống với sàn của ngân hàng Phương Nam), M.K Forex (giống với sàn của tập đoàn Mê Kông)…

Bà H.A (ngụ quận 2) bức xúc: “Tôi đầu tư vào vàng tài khoản hơn 1 năm nay, lúc đầu nhân viên tư vấn nói tôi sàn P.N thuộc tập đoàn P.N nên tôi mới đồng ý tham gia. Tuy vậy, gần đây tôi bị đóng lệnh liên tục và thua lỗ gần 3 tỉ đồng. Sau một thời gian liên hệ với chủ sàn không được tôi liên hệ lên tập đoàn P.N thì họ cho biết hệ thống tôi đang giao dịch là giả. Gần 3 tháng nay tôi tìm mọi cách để liên hệ lại với những người đã tư vấn cho tôi để đòi lại tiền nhưng không nhận được phản hồi. Trụ sở của họ cũng đã dời đi nơi khác nên tôi không biết phải làm sao. Hình thức kinh doanh này chưa được nhà nước cho phép nên tôi càng lo lắng hơn. Kiểu này chắc tôi phải bán nhà trả nợ quá, cũng do tôi không hiểu biết mà thích làm giàu nhanh nên mới lâm vào cảnh này. Tôi cũng tìm hiểu và biết được nhiều người cũng bị sàn này lừa đảo nhưng không dám kêu oan với ai.”.

Không dừng lại ở hai chiêu thức trên, mỗi sàn đều có những quy luật riêng để đưa khách hàng vào trong nhằm trục lợi. Nhiều người chơi đã “tán gia bại sản” nhưng với mong muốn chờ đợi điều may mắn xảy ra nên nhiều người vẫn liên tục lui tới giao dịch trên các sàn vàng chui tại Việt Nam.