Những vụ lừa bán dự án 'ma' trong năm 2020 được dư luận quan tâm (P1)

Huy động vốn thực hiện dự án "ma" Văn Quán Riverside

Mới đây, báo Công an nhân dân đã phản ánh về vụ lừa đảo mua căn hộ dưới hình thức hợp đồng vay vốn. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside (Hoàng Cầu Riverside) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Nhưng trên thực tế, Công ty Hoàng Cầu Riverside do Ninh thành lập không có dự án và không có giấy tờ pháp lí liên quan đến dự án trên. 

Dù không có dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng kí nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn. 

Bằng thủ đoạn trên, Ninh và các đối tượng liên quan đã chiếm đoạt tiền của một số cá nhân. 

Do lâu không thấy dự án được triển khai, một số nạn nhân đã nhiều lần gặp Ninh yêu cầu trả lại tiền. Theo thời gian cam kết nhưng không nhận được nhà, không liên lạc được với Ninh nên một số nạn nhân đã nộp đơn tố giác Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền. 

Hiện cơ quan Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án. 

Vẽ dự án ''ma'', bán một nền đất cho nhiều người 

Theo VietnamNet, ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc BĐS Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phúc thông qua việc kí hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại hai dự án đất nền là dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn (tại phường Phú Hữu, quận 9) và dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển (tại phường Trường Thạnh, quận 9). Trong khi đó, số đất này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục pháp lí như lập dự án, phân lô, tách thửa theo quy định.

Cả hai dự án trên đều thông qua Công ty Thiên Ân Phát và Thủ Đức Land để kí hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất với nhiều người. Sau khi nhận hàng chục tỉ đồng của khách hàng, nhưng bà Phúc không thực hiện thủ tục chuyển nhượng do tài sản BĐS trên đã thế chấp quyền sử dụng cho ngân hàng. Đồng thời, thửa đất gắn mác “dự án” Khu dân cư trên cũng được bà Phúc chuyển nhượng cho cá nhân khác. 

Theo báo Tuổi trẻ, ngoài dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn và Khu dân cư Nguyễn Xiển, bà Phúc cũng lập các dự án "ma" khác như: Khu dân cư Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (Quận 9), Khu dân cư Linh Xuân (Quận Thủ Đức).

Hiện vụ án đang được công an điều tra mở rộng để làm rõ sai phạm của bà Phúc và những người liên quan ở các dự án còn lại.

Lập nhiều dự án "ma'' để lừa đảo

Theo báo Thanh niên, vào tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hùng và Hoàng Anh Vui về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng và Vui là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP TMDV-XDĐT phát triển địa ốc Bình Dương City Land.

Từ năm 2018, Hùng và Vui tự vẽ ra nhiều dự án “ma” ở huyện Bàu Bàng, Phú Giáo (Bình Dương) rồi bán cho hàng trăm người với giá từ 280 triệu đồng đến 360 triệu đồng/nền 100 m2.

Theo báo Tiền phong, cụ thể loạt dự án "ma" mà Hùng và Vui vẽ ra như dự án khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3...

Công ty được Hùng lập ra rao bán các dự án trên và nhận tiền từ khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế tất cả dự án trên chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Những khu đất công ty rao bán hiện chỉ là bãi đất trống thuộc sở hữu của người dân. 

Sau khi thu tiền của người mua đất, Hùng và Vui không bàn giao được đất cho người mua đồng thời cũng không trả lại tiền. Nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo hành vi phạm pháp của hai lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land tới cơ quan chức năng.