Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố liên quan thất thoát 9.640 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á- DAB) về 2 tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Liên quan vụ án, 11 người khác bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 của vụ án hồi tháng 5. (Ảnh: Bách Hợp).

Động thái này nằm trong giai đoạn 2 của vụ án về những sai phạm do ông Bình và cấp dưới thực hiện, gây thiệt hại 9.640 tỉ đồng của DAB.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định ông Bình là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền sai phạm. Hành vi này gây thiệt hại lần lượt 3.326 tỉ đồng, 393 tỉ, 3.949 tỉ, 1.010 tỉ của DAB.

Nguyên Tổng giám đốc DAB còn bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản, thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỉ đồng, để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.

Kết luận điều tra còn chỉ ra, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Gia Phú vay 1.820 tỉ đồng thông qua 11 khoản vay; xuất quỹ chi 78 tỉ đồng.

Cùng với đó, nguyên Tổng giám đốc DAB bị cho là đã sử dụng 1.735 tỉ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỉ sử dụng riêng. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng trả nợ cho 30 khoản vay, để mua 5 tài sản trên, đầu tư dự án Richland Hill. Sai phạm này đã dẫn đến thiệt hại 886 tỉ đồng cho nhà băng.

Trong phạm vi giai đoạn 1 của vụ án, ông Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") cùng 24 đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng của DAB.

Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho DAB vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Phan Văn Anh Vũ hơn 200 tỉ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần, nhằm giúp Chủ tịch công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng.

Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền của DAB mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, ông Bình bị tuyên phạt mức án chung thân về hai tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ "nhôm" nhận 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. Các bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 30 năm tù.

Bán này được TAND Tối cao giữ nguyên sau phiên phúc thẩm hồi tháng 5.

Theo nội dung vụ án, ngân hàng Nhà nước phát hiện DAB có nhiều sai phạm. Trong tổng dư nợ 20.233 tỉ đồng có 7.960 tỉ là nợ khó thu hồi; hơn 5.600 tỉ là nợ không có khả năng thu hồi. Đến tháng 8/2015, DAB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, buộc kiểm tra kho quỹ. Kết quả xác định kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỉ đồng, 62.154 lượng vàng, kho quỹ Sở giao dịch thiếu hụt 416 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỉ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỉ.

Ngoài giai đoạn 1 và 2 của vụ án, nguyên Tổng giám đốc DAB cùng đồng phạm đang bị cơ quan điều tra tách một số hành vi sai phạm khác để xử lí trong vụ án riêng.