Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đôi vợ chồng chiếm đoạt hơn 156 tỷ đồng

Sau hai ngày thẩm vấn, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp và yêu cầu điều tra bổ sung là một số vấn đề trong lần trả hồ sơ trước chưa được làm rõ trong vụ án Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, trú ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản 0&H (gọi tắt là Công ty 0&H) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 139-BLHS.

Cụ thể, lý do TAND TP Hà Nội trả hồ sơ cho VKSND là người nào cung cấp thông tin dự án cho bị cáo Long? dự án có bao nhiêu bản đồ quy hoạch? ai là người quản lý? lý do vì sao tạm dừng dự án? chưa thu thập bản đồ quy hoạch tổng thể… và xem xét lại tư cách của một số người tham gia tố tụng.

Đồng phạm với Oanh trong vụ án này được xác định là Đinh Xuân Hưng (SN 1966, chồng Oanh, trú cùng địa chỉ) – nguyên Giám đốc Công ty 0&H; và Đặng Quang Long (SN 1971, ở phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (Hanhud8).

Oanh cùng đồng phạm tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Oanh – Hưng thành lập Công ty 0&H, có trụ sở tại ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và môi giới bất động sản.

Qua các mối quan hệ, Oanh quen Long và được Long cho biết đang có một số lô đất tại dự án Khu đô thị Vân Canh – Hoài Đức, do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư vào giữa năm 2009. Lập tức, Oanh đặt vấn đề sẽ môi giới bán giúp và đặt cọc cho Long 500 triệu đồng cùng 20.000 USD đối với 5 lô đất liền kề tại đại dự án này.

Sau đó, Oanh quảng cáo có thể mua được các lô đất liền kề và đất biệt thự tại dự án Vân Canh – Hoài Đức với giá gốc.

Đến đầu năm 2010, Oanh bàn với Hưng lên kế hoạch mua bán nhà đất “ảo” tại dự án Vân Canh – Hoài Đức.

Ngày 8/2/2010, Long đưa bản thông báo với nội dung doanh nghiệp này được triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức) cùng danh sách, sơ đồ các lô đất liền kề của dự án.

Theo thông báo của Long, Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội số 8 sẽ giao cho Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Từ đó, Oanh trực tiếp quảng bá với mọi người là có thể mua được nhà đất ở dự án Vân Canh với giá gốc.

Tính từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2011, Oanh cùng đồng bọn đã đứng ra ký hợp đồng bán nhà đất “ảo” và nhận tiền “đặt cọc” của 57 cá nhân với tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình lừa bán nhà đất “ảo”, Oanh cùng Hưng còn dựng lên chuyện mua được vé máy bay giá rẻ và đã lừa thêm được hơn 230 triệu đồng của 3 cá nhân… Quá trình điều tra, Oanh cùng đồng bọn đều khai nhận hành vi tội phạm tội như cáo trạng xác định.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, Đặng Quang Long đồng phạm lừa đảo với vợ chồng Lê Thị Kim Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận 92 tỷ đồng từ vợ chồng Oanh, Long đã hoàn trả lại tiền cho các bị hại “đặt cọc” tiền mua nhà. Còn với vợ chồng Oanh thì đã ăn tiêu hết hàng chục tỷ đồng lừa đảo.