Trưởng Ban quản trị chung cư Golden Mansion bị bắt

Ngày 28/4, ông Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Phó Ban quản trị chung cư Golden Mansion) bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản.

Theo nội dung vụ việc, năm 2021, chủ đầu tư chung cư Golden Mansion đã bàn giao quỹ bảo trì là 45 tỷ đồng. Tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ để gửi tại Vietcombank, 22 tỷ còn lại được gửi tiếp vào ngân hàng này một tháng sau đó.

Đến các kỳ đáo hạn của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Còn khoản 22 tỷ đồng, Ban quản trị đã thống nhất rút ra chia làm 2 phần, gửi 10 tỷ vào Nam A Bank và 12 tỷ gửi vào Vietinbank.

Thời điểm đó, các thành viên khác của Ban quản trị phát hiện ông Nguyên và bà Lan đã rút online 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân, chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Bị nhiều thành viên ý kiến, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.

Đối với khoản gửi 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn, số tiền này được đem sang gửi tại ngân hàng OCB. Tháng 4/2022, cư dân và Ban quản trị thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank.

Tuy nhiên, do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ, nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định để công nhận thành viên Ban quản trị (khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới).

Trong thời gian này, ông Nguyên và bà Lan bị cáo buộc đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư vào tài khoản cá nhân của ông Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị và cư dân yêu cầu rút tiền ra thì mới phát hiện sự việc.

Ngày 6/6/2024, sau khi Ban quản trị làm việc với 2 người này, ông Nguyên mới trả lại cho quỹ bảo trì được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ và 1,9 tỷ đồng tiền lãi hiện vẫn chưa khắc phục. Công an quận Phú Nhuận thời điểm đó đã xác minh và khởi tố vụ án. 

Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.