Vì sao anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh của Công ty Alibaba bị bắt?

Chiều 18/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng - Kinh tế - Buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp cảnh sát cơ động, giao thông Công an TP HCM bao vây trụ sở Công ty Alibaba tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Lực lượng chức năng sau đó đọc lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty) với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng thời điểm, tổ cảnh sát khác cũng bao vây chi nhánh công ty này trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Alibaba. (Ảnh: CTV).

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đặt trụ sở chính tại 120-122 đường Kha Vạn Cân, (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức), được thành lập ngày 6/5/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Thái Luyện có góp vốn 80%, hai cổ đông là ông Nguyễn Thái Lĩnh và ông Nguyễn Thái Lực. Cả ba là anh em ruột.

Tính đến nay, công ty này và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất.

Theo chính quyền các địa phương, những vị trí đất do công ty Alibaba rao bán trên không có dự án phân lô bán nền, là đất nông nghiệp, do các cá nhân đứng tên.

Tuy nhiên, Công ty Alibaba đã bán nền đất và thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần gửi công văn cho UBND quận Thủ Đức kiến nghị hỗ trợ kiểm tra, giám sát hoạt động công ty này vì nhận thấy dấu hiệu là "điểm nóng về an ninh trật tự".

Riêng ông Nguyễn Thái Luyện đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 7,5 triệu đồng vì có phát ngôn xúc phạm công an, chủ tịch xã.

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng nghìn lô đất đã được Alibaba phân phối, thu về hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, có hai dự án bị thị xã Phú Mỹ cưỡng chế.

Giữa tháng 8, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ vi phạm của Công ty địa ốc Alibaba và có biện pháp xử lí nghiêm. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng - Kinh tế - Buôn lậu (C03) Bộ Công an sau đó đã gửi công văn cho UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ sai phạm trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản của công ty này.

Theo C03, Công ty Alibaba tự ý tổ chức vẽ dự án, quảng cáo trên trang web: tapdoanđiaocalibaba.com và mạng xã hội Facebook bán nền đất các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.