Vụ MB24 Đắk Lắk: HĐXX tiến hành nghị án

Các bị cáo mong muốn HĐXX cho đối chất với MB24 Hà Nội để làm rõ nguồn gốc số tiền 10,6 tỷ đồng. Ảnh: Trang Anh.

Ngày 8/6, sau 4 ngày xét xử 4 bị cáo Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Anh Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977, cùng trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc phần tranh luận và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 13/6.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, luật sư Lê Xuân Anh Phú, Đoàn luật sư Đắk Lắk tranh luận, lí do các bị hại cho rằng mình bị lừa là do những người này chưa am hiểu về Internet, dẫn đến không thể sử dụng được. Bên cạnh đó, do các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ nên người dân nhầm lẫn bản thân là bị hại trong vụ việc.

“Bản thân tôi cho rằng, những tiện ích mà MB24 đưa ra là rất tốt và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội”, luật sư Phú tranh luận trước tòa.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Tuấn tranh luận VKS về khoản tiền 10,6 tỷ đồng ai đã nhận. Những bị cáo khác cũng yêu cầu VKS làm rõ về khoản tiền mà cáo trạng cho rằng các bị cáo đã chiếm đoạt, nhưng thực chất các bị cáo chưa chuyển điểm (Đ) sang tiền mặt.

Lời nói sau cùng của tại phiên tòa, các bị cáo đều mong muốn HĐXX cho các bị cáo đối chất với lãnh đạo MB24 Hà Nội để làm rõ về số tiền hơn 10 tỷ đồng mà cáo trạng cho rằng các bị cáo đã chiếm đoạt

Trước đó, theo hồ sơ vụ án Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là Công ty MB24 Hà Nội) có trụ sở tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội được Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần vào ngày 25/5/2011 với vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Trong đó, Ngô Văn Huy là người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc ngành nghề kinh doanh.

Trong giấy chứng nhận kinh doanh cũng không có mục nào quy định được phép kinh doanh “Sàn giao dịch thương mại điện tử”. Ngày 29/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến với tên miền www.muaban24.vn.

Ngày 10/10/2011, Chi nhánh Đắk Lắk – Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24 Đắk Lắk) được thành lập. Đến ngày 12/12/2011, Chi nhánh Buôn Ma Thuột – Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24 Buôn Ma Thuột) được thành lập.

Đại diện pháp luật của MB24 Đắk Lắk là Ngô Văn Chiến, chức vụ giám đốc. Đại diện pháp luật của MB24 Buôn Ma Thuột là Bùi Thị Chiên, chức vụ giám đốc, sau đó ngày 22/5/2012, Đặng Anh Tuấn lên thay thế và giữ chức vụ giám đốc.

Để lôi kéo được nhiều người tham gia mua hàng ảo của Công ty MB24, Chiến, Sự, Tuấn, Chiên đã gặp gỡ gián tiếp hoặc thông qua các lớp tập huấn để giới thiệu về dự án và nhận biết Website: www.muaban24.vn. Khi có người muốn tham gia vào hội viên của MB24 phải đóng số tiền 5,2 triệu đồng, đổi điểm tương ứng 520 (Đ). Theo đó, Đ là điểm quy định trên Website: www.muaban24.vn, 1Đ tương đương với 10 nghìn đồng.

Vụ MB24 Đắk Lắk: VKS đưa ra khung hình phạt cho các bị cáo

Trong qúa trình hoạt động từ 10/2011 đến 7/2012, hai chi nhánh MB24 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng, với tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng. Trong 2.054 gian hàng, có 2.300 gian hàng nơi khác MB24 Hà Nội cấy chuyển về. Toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng được chuyển về MB24 Hà Nội.

MB24 Hà Nội sau đó trích hoa hồng cho các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn, Chiên thụ hưởng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, Chiến và Sự mỗi người được nhận hơn 1 tỷ đồng, Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được các bị cáo sử dụng vào hoạt động của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk và chi tiêu cá nhân.

Thời gian hoạt động, hai chi nhánh MB24 Đắk Lắk không ghi chép sổ kế toán thu liên quan đến việc số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.