Vụ Nhật Cường: Bắt cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Cùng ngày, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội này, gồm: Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Ngoài ra, Cục C03 cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã). 

Các quyết định trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ trái sang: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

Đây là biện pháp tố tụng mới nhất khi Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 14/5, C03 khởi tố và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, từ lúc công an khám xét đến khi khởi tố thì Huy không có mặt ở nơi cư trú. Giữa tháng 5, C03 ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Huy.

Cuối tháng 9, Interpol đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ. Bộ Công an cũng đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.

Trong số các bị can, có nhiều người từng là lãnh đạo Nhật Cường, như: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng; Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Ánh và Giám đốc kinh doanh Đỗ Quốc Huy.

Ngoài 9 người trên, cơ quan điều tra còn truy nã thêm Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) - người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm về tội Buôn lậu.

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Sau khi ông chủ bị truy nã, hàng loạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile ngừng hoạt động. (Ảnh: Q.T).

Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, C03 còn phát hiện Bùi Quang Huy sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Hôm 24/7, Bộ Công an đã gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.