Vụ quẹt thẻ trả tiền ăn tối hơn 663 triệu đồng: Bắt giam chủ nhà hàng

Ngày 29.6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM, cho biết đã bắt tạm giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, Giám đốc Công ty TNHH MTV nhà hàng NightFall, số 5E Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1) để điều tra hành vi sử dụng thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 21.11.2016, Công an Q.1 tiếp nhận đơn tố cáo của ông Caracciolo David John (54 tuổi, quốc tịch Úc) về việc Minh chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ tín dụng nhiều lần thanh toán cho bữa ăn tối để chiếm đoạt của ông hơn 663 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 10.8.2016, ông Caracciolo cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall ăn tối và chơi bida đến 2 giờ ngày 11.8.2016, thanh toán gần 20 triệu đồng (trong đó tiền boa cho nhân viên 6,5 triệu đồng).

Ông Caracciolo đưa hai thẻ tín dụng VISA cho nhân viên tên N.T.K.S (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) quẹt thẻ thanh toán. S. hỏi ý kiến Minh về việc quẹt thẻ nhiều lần để chiếm đoạt tiền của vị khách nói trên và được Minh đồng ý.

Viện lý do máy cà thẻ bị hư, S. quẹt 8 lần, trong đó 6 hóa đơn với hơn 23 triệu đồng, 2 hóa đơn 640 triệu đồng. Trưa 11.8.2016, Minh ra ngân hàng rút 663 triệu đồng đã chiếm của khách.

Khi ông Caracciolo về đến Úc mới phát hiện thẻ tín dụng của mình bị trừ 39.429 AUD (tương đương hơn 683 triệu đồng - bao gồm phí dịch vụ thanh toán thẻ) nên ủy quyền cho bà L.K.Y (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) gửi đơn tố cáo (Thanh Niên đã đưa tin).

Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 mời Minh lên làm việc, ban đầu Minh “đổ tội” cho chị mình chiếm đoạt tiền, sau đó mới thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ nhiều lần, chiếm đoạt tiền của khách.

Ngày 22.11.2016, Minh đến Công an Q.1 gặp ông Caracciolo thỏa thuận xin hoàn lại số tiền chiếm đoạt. Theo cam kết giữa hai bên, sau khi nhận đủ số tiền, nạn nhân sẽ rút đơn tố cáo, xin bãi nại không yêu cầu xử lý hình sự đối với Minh.

Ngày 30.11.2016, Minh hoàn trả hơn 683 triệu đồng cho nạn nhân, trong đó có 20 triệu đồng phí bồi thường cho bà L.K.Y (chi phí thuê luật sư, đi lại...). Cùng ngày, bà L.K.Y làm đơn gửi Công an Q.1 xin rút lại đơn tố cáo Minh...

“Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC46 nhận thấy Minh có hành vi cấu kết với nhân viên có hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng của khách. Mặc dù Minh hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhưng hành vi vi phạm pháp luật của Minh và đồng bọn là đặc biệt nghiêm trọng đối với công dân nước ngoài đến du lịch ở VN, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và ngành du lịch của đất nước”, một cán bộ điều tra Công an TP.HCM cho biết.

Cuối tháng 6.2017, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Minh về tội danh nói trên.

Cận cảnh xe bus 2 tầng tại Hà Nội có thiết kế tủ lạnh như quán bar Theo chia sẻ của lái xe, chiếc xe bus 2 tầng sẽ được thiết kế nội thất như quán bar và có mái che mềm.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)