Xây dựng Tây Hồ, doanh nghiệp vừa vướng lùm xùm dàn lãnh đạo lần lượt bị khởi tố hình sự, là chủ đầu tư loạt bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh và một dự án 12.000 tỷ đồng tại Nhơn Trạch. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp có hơn 50% thuộc sở hữu của Hancorp, 15% do OceanBank góp và còn lại là các cổ đông khác.
Sau khi bắt tạm giam loạt lãnh đạo của Công ty Xây dựng Tây Hồ, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra và bắt Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.
Trước khi loạt nguyên lãnh đạo bị bắt ngày 14/2, một cựu Tổng Giám đốc khác của Công ty Xây dựng Tây Hồ đã bị tố giả mạo chức danh và giả mạo con dấu để đóng và phát hành các văn bản gửi đến cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông, khách hàng, ngân hàng.
CTCP Liên hợp Thực phẩm (FCC) chuẩn bị đầu tư công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Doanh nghiệp này ra đời từ năm 1971 và chuyên hoạt động trong mảng thực phẩm. Tại ngày 30/6, FCC có cổ đông lớn là CTCP Chứng khoán UP với tỷ lệ sở hữu gần 14%.