Xuất hiện tình tiết mới, phiên tòa xử cựu giám đốc GPBank tạm hoãn

Các bị cáo trong vụ án liên quan đến GPBank TP HCM tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 24/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TP HCM (viết tắt là GPBank TP HCM).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên trưởng Ban bồi thường GPMB quận 1, TP HCM) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và bị cáo Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ ban bồi thường GPMT quận 1, TP HCM) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo nội dung vụ án, GPBank TP HCM trực thuộc GPBank 100% vốn tư nhân. Lê Thị Minh Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc GPBank TP HCM từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010.

Thời gian này, Ban bồi thường GPMT quận 1 (là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1) do Lê Quốc Cường làm trưởng ban có gửi 4 sổ tiết kiệm tại GPBank TP HCM với tổng số tiền hơn 10,7 tỷ đồng.

Trong vai trò là Giám đốc GPBank TP HCM, từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TP HCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.

Khoảng 18h ngày 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank TP HCM tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê có sự chứng kiến của nhiều người trong ban lãnh đạo GPBank TP HCM.

Theo kết quả kiểm kê, tiền mặt là 14.098.967.600 đồng, nhưng sổ sách ghi là 24.595.964,021 đồng. Số tiền chênh lệch giữa sổ sách và thực tế là 10.496.996.421 đồng. Số tiến thiếu hụt chênh lệch này theo ông Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ cũ của GPBank TP HCM) do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó.

Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới là ông Nghiêm Tiến Sỹ, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10,5 tỷ đồng.

Sau đó Hiền cùng giám đốc mới và một số người khác cùng ký xác nhận vào sổ kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, đồng thời Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.

Để có tiền bù vào tiền chênh lệch (theo cáo trạng), Hiền nhờ Lê Quốc Cường đứng ra vay giúp mình 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP HCM để Hiền sử dụng vào mục đích cá nhân thì Cường đồng ý.

Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TP HCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban bồi thường GTMB với số tiền hơn 10,7 tỷ đồng.

Ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) và tổ kế toán lập phiếu chi tiền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng giao cho Nguyễn Thanh Phú chuyển tiền của ban bồi thường GPMT quận 1 đến Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn).

Tối ngày 20/7/2010, Hiền đã đến ngân hàng Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề nhờ giải quyết cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản tiền gửi của ban bồi thường GPMB quận 1 mở tại ngân hàng Agribank Chợ Lớn, số tiền đảm bảo này sẽ được chuyển từ 4 tài khoản của Ban bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP HCM.

Sau khi ông Lê Quốc Cường gửi giấy đề nghị chuyển tiền, Ban giám đốc GPBank cho rút từ 4 tài khoản của Ban bồi thường GPMB quận 1 là 10.779.798.456 đồng, để chuyển qua Agribank Chợ Lớn, nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279.798.456 đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỷ này và có giải ngân cho Công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỷ đồng, tuy nhiên đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ.

Tại phiên tòa hôm nay (24/11), bị báo Hiền cho biết, buổi tối kiểm kê tiền mặt để bàn giao lại cho ông Nghiêm Tiến Sỹ tại GPBank trong ngày 15/7/2010 có sự tham gia của ông Sỹ, ông Nguyễn Minh Phú và một số người khác. Quá trình kiểm kê, thấy chênh lệch, khi kiểm tra thấy có một chứng từ chưa hạch toán.

Khai tại tòa, bị cáo Hiền còn thừa nhận việc bị cáo có tham gia quá trình vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, xúc tiến nhanh việc làm hồ sơ cho công ty Cường Nguyễn vay vốn, nhưng số tiền sau đó có giải ngân hay không, hay giải ngân thế nào thì Hiền nói không biết.

Ngoài những lời khai trên, Hiền còn khẳng định rằng, bị cáo không hề quen biết và vay tiền của ông Cường mà chỉ đứng ra làm hồ sơ giúp cho bạn của ông Cường là bà Đoàn Minh Hà.

Trong quá trình làm hồ sơ, Hiền có đưa người trong hội đồng tín dụng của Agribank Chợ Lớn sang gặp Cường. Tất cả những lần phía Agribank sang gặp Cường đều gặp nhau tại nhà bà Hà (trên đường Trần Đình Xu, quận 1).

Không đồng ý với lời khai của Hiền, bị cáo Cường cho biết có quen biết với Hiền. Khi nghe Hiền nói cần tiền để lo sổ sách của ngân hàng, ông Cường có cho Hiền mượn 10,5 tỷ đồng. Sau khi mượn, Hiền hứa sẽ trả lại số tiền trong vòng 7 ngày.

Khi HĐXX hỏi vì sao Cường lại đồng ý cho Hiền vay số tiền lớn như vậy thì bị cáo Cường nói rằng, vì bị cáo tin tưởng Hiền, tin tưởng ngân hàng. Nhưng điều đáng nói, thời điểm đó, bị cáo Hiền lại không còn giữ chức vụ gì trong GPBank.

Được triệu tập trước tòa, ông Nghiêm Tiến Sỹ cho biết, có ký giấy chi 10,5 tỷ đồng cho Agribank Chợ Lớn nhưng phía Agribank Chợ Lớn nói không nhận được số tiền này và chỉ nhận được số tiền hơn 297 triệu đồng do ông Phú mang qua.

Trả lời tại phiên xét xử, ông Nghiêm Tiến Sỹ không thừa nhận việc có mặt trong buổi kiểm quỹ tiền mặt của GPBank TP HCM ngày 15/7/2010. Ông Sỹ nói chỉ nhận bàn giao chức vụ vào ngày 16/7/2010.

Trong khi đó, chủ tọa phiên tòa viện dẫn cáo trạng của VKSND TP HCM có kết luận ông Nghiêm Tiến Sỹ có mặt trong buổi kiểm quỹ tiền mặt của GPBank TP HCM ngày 15/7/2010. Bị cáo Lê Thị Minh Hiền cũng khai nhận trong buổi kiểm quỹ trên có mặt ông Nghiêm Tiến Sỹ.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM trước đó thể hiện việc ông Nghiêm Tiến Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ việc chuyển hơn 10,797 tỉ đồng từ GPBank TPHCM qua Agribank Chợ Lớn. Tại thời điểm ký giấy tờ chứng từ chuyển tiền, bà Lê Thị Minh Hiền không còn trách nhiệm, quyền hạn trong việc ký giấy chuyển tiền. Cũng trong kết luận này, ông Nghiêm Tiến Sỹ đã tự thực hiện việc trừ tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 trong GPBank TPHCM bằng 0.

Đại diện GPBank, ông Nguyễn Hoàng Chương, cho biết, hiện tại, phía GPBank không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Xét thấy lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định nghỉ để hội ý. Khi trở lại làm việc, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa vì xuất hiện tình tiết mới, đó là lời khai của bị cáo Hiền về việc làm dùm hồ sơ cho bà Hà vay tiền của ông Cường chứ không phải Hiền vay như cáo trạng quy kết.

Hoãn xử vụ gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng tại GPBank Để có tiền trả nợ, các bị cáo bị kết luận đã ký những hợp đồng sai quy định, rút 3.900 tỷ đồng của ngân ...