Bộ Công an tìm người bị hại trong vụ thao túng các cổ phiếu họ FLC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo tìm các các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) đã mua các mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 - 10/01/2022; mã ROS từ ngày 01/9/2016 - nay; mã ART từ ngày 02/01/2021 - 11/6/2021; mã HAI từ ngày 26/6/2017 - 09/02/2018; mã AMD từ ngày 26/5/2017 - 13/7/2017 và mã GAB từ ngày 19/12/2019 - 27/11/2020 liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu điều tra.

Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại Tập đoàn FLC, Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Từ ngày 01/9/2016 - 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT FLC chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết và là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán tại FLC) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Theo đó, bà Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác) để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa;đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB, từ đó thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.