Chủ doanh nghiệp chiếm đoạt trên 422 tỷ đồng bị đề nghị án chung thân

Siêu lừa Ngô Thanh Long bị đề nghị mức án chung thân

Sau 6 ngày xét xử chiều 28/11, TAND TP HCM đã đề nghị án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng làm thất thoát hơn 422 tỷ đồng.

'Siêu lừa' 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng ra hầu tòa Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long ...

Theo vị đại diện VKS, cho rằng vào năm 2004, Ngô Thanh Long (38 tuổi ngụ quận Bình Thạnh) thành lập công ty Long Quân đăng ký ở TP Cần Thơ, do không còn khả năng trả nợ ngân hàng. Ngô Thanh Long chỉ đạo Lê Hiền Nhân (46 tuổi, kế toán Trưởng Cty Long Quân) điều chỉnh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ đồng, nhằm làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - VCB Chi nhánh Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Ngô Thanh Long chiếm đoạt ngân hàng này hơn 72 tỷ đồng. Vay của BIDV Chi nhánh Cần Thơ, 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa còn lại Long chiếm đoạt.

Tại TP HCM Long thành lập thêm Công ty TNHH MTV viễn thông Mê Kông và Công ty CP viễn thông Mê Kông, rồi dùng pháp nhân công ty mới móc nối với Nguyễn Hải An (hiện đã bỏ trốn) chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank Chi nhánh TP HCM gần 250 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Long chiếm đoạt là 422 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Long đủ cơ sở kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, VKS quy kết là đã không làm đúng các thủ tục kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, nhận các hợp đồng mua bán căn hộ khống để làm tài sản bảo đảm, gây thiệt hại cho các ngân hàng.

Viện cũng cho rằng cần tuyên một mức án đúng với hành vi mà các nguyên cán bộ này gây ra. Cụ thể là VKS đề nghị tuyên bị cáo Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) từ 12-13 năm tù; bị cáo Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) từ 10-11 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM) từ 12-13 năm tù - cùng tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long là người thành lập, chủ sở hữu, điều hành hoạt động kinh doanh của các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79, hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại và vốn vay cá nhân.

Trong quá trình điều hành, công ty kinh doanh thua lỗ nên đến năm 2007 các công ty của Long mất khả năng trả nợ ngân hàng.

Năm 2008, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty Long Quân từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng.

Sau đó, Long lập hồ sơ vay vốn ngân hàng 200 tỉ đồng. Trong quá trình vay vốn, công ty này mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt tổng cộng 111 tỉ đồng.

Ngoài ra, Long còn lập hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ chung cư River Garden để thế chấp cho các ngân hàng. Cụ thể, công ty Long Quân được một ngân hàng cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long đã sử dụng 5 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 37,5 tỉ.

Công ty Mê Kông 79 được cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long sử dụng 2 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.

Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 80 tỉ. Long đã dùng 18 bộ hồ sơ giả để thế chấp, chiếm đoạt gần 71 tỉ.

Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 60 tỉ, Long dùng 15 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 44 tỉ.

Ngoài ra, Long còn cam kết cầm cố các lô thẻ cào để một ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng giá trị 20 tỉ đồng cho công ty Mê Kông 79. Tuy nhiên, sau đó, Long không thực hiện việc cầm cố tài sản và chiếm đoạt 20 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Long thực hiện hành vi gian dối trong việc hoán đổi thẻ cào cầm cố bảo đảm khoản vay của công ty Mê Kông và gian dối trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác bán hàng cho công ty V.PIN để chiếm đoạt của ngân hàng trên 108 tỉ đồng. Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 4 ngân hàng gần 422 tỉ đồng.