Sau 15 năm làm chủ hụi, đến đầu tháng 10 năm ngoái, Trang tuyên bố vỡ hụi. Tuyên bố của Trang khiến hàng trăm tiểu thương và người dân huyện Châu Thành A đứng trước nguy cơ mất hơn 6 tỷ đồng tiền góp hụi. Qua điều tra, công nhận thấy Trang có dấu hiệu lừa đảo nên khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra.
Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhiều người dân đã tới nhà chủ hụi để xin rút lại tiền thì thấy chủ hụi liên tục vắng nhà, gọi điện thoại không liên lạc được. Những người này đã làm đơn tố cáo chủ hụi đến cơ quan công an.
Tin tưởng vào cơ ngơi bề thế của gia đình Tuyền (38 tuổi, ngụ Trà Vinh), nhiều hụi viên và người dân đã tham gia chơi hụi và cho vay tiền, với tổng số tiền 22 tỷ đồng.
Có thể thấy việc chơi hụi, sự liên kết giữa các thành viên tham gia hoàn toàn mang tính “tín chấp”, tin tưởng nhau là chính mà không có tài sản thế chấp, bảo đảm.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.