Điều tra nghi vấn tiền tỉ của khách trong ngân hàng 'bốc hơi'

Vũ Hội 00:59 | 13/12/2018
Khi khách đến ngân hàng trích lục hồ sơ liên quan đến tài khoản cá nhân thì phát hiện số tiền 1,6 tỉ đồng được chuyển cho nguyên giám đốc ngân hàng.

Ngày 12/12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ việc bà Lê Kim Oanh (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) tố cáo ông NLVH, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Chi nhánh Đồng Nai , có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vẫn đang được xác minh điều tra làm rõ.

dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi
Các giấy ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, bà Oanh cho rằng mình không hề ký. (Ảnh: VH).

Theo trình bày của bà Oanh, vào đầu tháng 8/2018, bà làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo ông NLVH, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Đồng Nai, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 6,4 tỉ đồng của bà.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an yêu cầu bà Oanh đến ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai để trích lục hồ sơ tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, bà Oanh tá hỏa phát hiện tài khoản của mình tại OCB Chi nhánh Đồng Nai bị mất hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo hồ sơ phía ngân hàng cung cấp thể hiện, bà Oanh là người đứng tên chủ tài khoản đã ba lần ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng vào tài khoản của người mang tên NLVH vào các ngày 29/12/2015, 5/2/2016 và 16/2/2016 đều có chữ ký của chủ tài khoản là bà Lê Kim Oanh.

Điều đáng nói là số tiền 1,6 tỉ đồng được ủy nhiệm cho chuyển vào tài khoản của ông NLVH, thời điểm ông này đang là giám đốc Ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai. Đầu năm 2017, ông NLVH xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, bà Oanh khẳng định trong những thời điểm này bà hoàn toàn không ký bất kỳ giấy ủy nhiệm chi nào để chi số tiền vào tài khoản nói trên. Bà Oanh tố cáo ông NLVH là người đã lập khống các tờ ủy nhiệm chi này rồi giả chữ ký của bà nhằm chiếm đoạt tiền. Vì vậy, bà Oanh yêu cầu phía ngân hàng xem xét lại quy trình thực hiện ba tờ ủy nhiệm chi nói trên.

Trả lời báo chí nội dung xoay quanh vụ việc trên, ông Trương Đình Long, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB, cho hay hiện nay phía ngân hàng cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ nội dung vụ việc.

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra chưa có kết luận liên quan đến vụ việc tố cáo.

dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi Tin tức pháp luật: Vụ Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh, bắt nhóm người ép trẻ em bán dâm

Tin tức pháp luật hôm nay, 12/12, gồm có: Kết luận điều tra vụ Grab mua lại Uber cho thấy có dấu hiệu vi phạm ...
dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi Tin tức pháp luật: Lạnh người lời khai của kẻ sát hại nữ MC xinh đẹp, sự thực thông tin đình chỉ vụ hoa hậu Phương Nga

Tin tức pháp luật hôm nay, 11/12, gồm có: Lạnh người lời khai của kẻ sát hại nữ MC xinh đẹp ở An Giang, sự ...
dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi Tin tức pháp luật: Quản lí quán karaokehiếp dâm nhân viên ở Hà Nội, web giả mạo bán vé trận chung kết AFF Cup 2018

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/12, gồm có: Quản lí quán karaoke cướp điện thoại và hiếp dâm thiếu nữ ở Hà Nội, xuất ...
dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi Lâm Đồng: Đã bắt ba nghi can sát hại nam thanh niên rồi nhét vào bao nylon

Cơ quan công an vừa bắt được 3 nghi can sát hại nam thanh niên rồi nhét vào bao nylon rồi vứt trên đèo Đaguri, ...
dieu tra nghi van tien ti cua khach trong ngan hang boc hoi Bình Thuận: Phát hiện thi thể nam giới cuộn chặt trong bao nylon

Người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới bị cuộn chặt trong bao nylon tại khu vực đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đặt vé Early Bird
(giảm giá 30%) Dự báo của bạn
về nửa cuối năm 2026
Theo PLO Copy link
Link bài gốc

Pháp luật
Tag:
Tin giờ chót
Bộ Chính trị định hình TP HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075 Bộ Chính trị định hình TP HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075
Thị trường 07:44 | 26/05/2026
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Danh tính chủ đầu tư Khu đô thị Tiên Sơn hơn 11.000 tỷ đồng ở Ninh Bình
Danh tính chủ đầu tư Khu đô thị Tiên Sơn hơn 11.000 tỷ đồng ở Ninh Bình
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Nam ECO dự kiến sẽ triển khai Khu đô thị Tiên Sơn trong giai đoạn 2028 - 2035. Doanh nghiệp này thành lập vào 2023 với vốn 10 tỷ đồng, đến 2025 được mua lại bởi một nhóm cá nhân và tăng vốn lên 2.240 tỷ đồng.
Đối tác Trung Quốc đang xây cầu Tứ Liên với Vingroup muốn rót 3 - 5 tỷ USD đầu tư vào Ninh Bình
Đối tác Trung Quốc đang xây cầu Tứ Liên với Vingroup muốn rót 3 - 5 tỷ USD đầu tư vào Ninh Bình
Bộ Chính trị định hình TP HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075
Liên kết nổi bật